ரூ.800 கோடி முதலீடு விவகாரம்: அனில் அம்பானியிடம் இ.டி. அதிகாரிகள் விசாரணை

ரிலையன்ஸ் ஏடிஏ குழுமத்தின் தலைவர் அனில் அம்பானி, அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தை (ஃபெமா) மீறியதாகக் கூறப்படும் விசாரணை தொடர்பாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) முன்பு திங்கள்கிழமை ஆஜரானார்.

தெற்கு மும்பையில் உள்ள ED இன் பல்லார்ட் எஸ்டேட் அலுவலகத்திற்கு காலை 10 மணியளவில் வந்த அம்பானி, ஏழு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரிக்கப்பட்டார்.
இந்த வழக்கின் விவரங்களை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், அம்பானியின் ரூ.800 கோடிக்கு வெளிவராத வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மீதான வருமான வரி (ஐ-டி) துறையின் விசாரணையின் போது வெளிவந்த ஃபெமா மீறல்கள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் தனது இறுதி மதிப்பீட்டு உத்தரவில், கறுப்புப் பணம் (வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள்) வரிச் சட்டம், 2015 இன் கீழ் அம்பானியின் அறிவிக்கப்படாத வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் முதலீடுகளை கண்டறிந்ததாக ஐடி துறையின் விசாரணைப் பிரிவு கூறியது.

2019 ஆம் ஆண்டு முதல் வெளியிடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வெளிநாட்டில் உள்ள சொத்துக்களின் வலையில் தொழிலதிபருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
800 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சேர்த்து வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளின் விவரங்களை ஐ-டி துறை பட்டியலிட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை, தற்போதைய ரூபாய்-டாலர் மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் முன்பு ஐ-டி துறையின் விசாரணை குறித்து செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. பஹாமாஸ் மற்றும் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் உள்ள சொத்துக்கள் தொடர்பாக கூறப்பட்டிருந்தது.

2015 ஆம் ஆண்டில், "சுவிஸ் லீக்ஸ்” விசாரணையில் HSBC இன் ஜெனீவா கிளையில் கணக்கு வைத்திருந்த 1,100 இந்தியர்களில் அவரும் ஒருவர் என்பது தெரியவந்தது. 2006-07 ஆம் ஆண்டிற்கான HSBC கணக்கில் அவரது இருப்பு $26.6 மில்லியன் ஆகும்.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“