செபி கண்காணிப்பில் இருந்த அதானி குழும நிறுவனத்தில் முதலீடு: வினோத் அதானி - மதாபி பூரி புச் நிதி பரிமாற்றம் நடந்தது எப்படி?

நிதி முறைகேட்டுக்காக அதானி குழுமம் பயன்படுத்திய வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில், 'செபி' தலைவர் மாதபி புரி புச் மற்றும் அவருடைய கணவர் தவல் புச் ஆகியோர் பங்குகள் வைத்திருப்பதாக ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமை அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டது. இது பெரும் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது. செபி தலைவர் மீதான குற்றச்சாட்டு விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை தேவை என்று எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

ஆங்கிலத்தில் படிக்கவும்: und Buch couple invested in part of structure under Sebi probe

இந்நிலையில், இந்த சர்ச்சையின் மையத்தில் இருக்கும் நிறுவனம் தான் மொரிஷியஸை தளமாகக் கொண்ட ஐ.பி.இ பிளஸ் ஃபண்ட் 1 நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தில் தான் 'செபி' தலைவர் மாதபி புரி புச் மற்றும் அவருடைய கணவர் தவல் புச் ஆகியோர் பங்குகள் வைத்திருப்பதாக ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

இந்த நிறுவனத்தில் தொழிலதிபர் கௌதம் அதானியின் மூத்த சகோதரர் வினோத் அதானியின் முதலீடுகள் செய்து முக்கிய நிர்வாகியாக இருந்து வருகிறார். 2016-17 முதல் அதானி குழும நிறுவனங்களுக்கு ஒளிபுகா நிதி பாய்ச்சலுக்கு சந்தை கட்டுப்பாட்டாளரால் ஆய்வு செய்யப்பட்ட 13 வெளிநாட்டு நிதிகளில் இரண்டில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டமைப்புகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். 

தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அணுகிய கார்ப்பரேட் பதிவுகள், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் ஊழல் அறிக்கையிடல் திட்டத்தின் (OCCRP) கூட்டமைப்பு மற்றும் அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் மூலம் கிடைத்த கூடுதல் தகவல்கள் உட்பட பல ஆதாரங்களில் இருந்து தகவல்கள், மாதபி புரி புச் மற்றும் அவரது கணவரின் முதலீடுகளைக் காட்டுகின்றன. அவற்றுடன் 2015ல் வினோத் அதானியின் குறிப்பிடத்தக்க முதலீடுகளைக் கொண்ட நிதியுடன் தெளிவாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதிகள் மற்றும் முதலீடுகளின் தொடர்பை ஆய்வு செய்தால், புச் முதலீடு செய்த துணை நிதியின் (உலகளாவிய டைனமிக் வாய்ப்புகள் நிதி) தாய்  நிதி நிறுவனம் (உலகளாவிய வாய்ப்புகள் நிதி) டிரைடென்ட் டிரஸ்ட் நிறுவனத்தால் (மொரிஷியஸ்) நிர்வகிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அறிவிக்கப்பட்ட நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராகும். செபி கண்காணிப்பின் கீழ் 13 வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் எமர்ஜிங் இந்தியா ஃபோகஸ் ஃபண்ட் மற்றும் ஈ.எம் ரீசர்ஜென்ட் ஃபண்ட் ஒரு பகுதியாக இருந்தன. 

எமர்ஜிங் இந்தியா ஃபோகஸ் ஃபண்ட் மற்றும் ஈ.எம் ரீசர்ஜென்ட் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு நிதிகளின் விசாரணையில் உள்ள காலம் (குறைந்தது 2016-17 முதல்) ஐபிஇ பிளஸ் ஃபண்ட் 1 இல் புச் மற்றும் அவரது கணவர் முதலீடு செய்த காலத்துடன் (2015-2018) ஒன்றுடன் ஒன்று உள்ளது. புச் முழு நேர உறுப்பினராக இருந்தபோது அக்டோபர் 2020 இல் செபி விசாரணையைத் தொடங்கியது.

மார்ச் 2017 இல், மாதபி புரி புச் செபி உறுப்பினராவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, தவல் புச் அவர்களின் நிதிக் கணக்கை ஐபிஇ பிளஸ் ஃபண்ட் 1 -ஐ இயக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே நபராக ஆனார். பிப்ரவரி 2018 இல், மாதபி புரி புச் அவர்களின் முழு முதலீட்டையும் மீட்டெடுக்குமாறு நிதி மேலாளருக்கு அறிவுறுத்தினார்.

தோராயமாக 522.2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சொத்துக்களுடன், உலகளாவிய டைனமிக் வாய்ப்புகள் ஃபண்ட் லிமிடெட் (பெர்முடா) என்பது ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. ஐ.ஐ.எஃப்.எல் கேபிடல் பிரைவேட் லிமிடெட் (360 ஒன்று) இது ஐ.பி.இ பிளஸ் நிதியையும் நிர்வகிக்கிறது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், மாதபி புரி புச், "2018 ஆம் ஆண்டில், அஹுஜா, நிதியின் சி.ஐ.ஓ பதவியை விட்டு வெளியேறியபோது, ​​அந்த நிதியில் முதலீட்டை மீட்டோம்" என்று கூறினார். அஹுஜா ஐ.ஐ.எஃப்.எல்-வின் சி.ஐ.ஓ மற்றும் அவரது கணவர் தவாலின் பால்ய நண்பர் ஆவார். "அனைத்து வெளிப்பாடுகள் மற்றும் மறுபரிசீலனைகள் விடாமுயற்சியுடன் பின்பற்றப்பட்டன. அதில் வைத்திருக்கும் அல்லது பின்னர் மாற்றப்பட்ட அனைத்து பத்திரங்களின் வெளிப்பாடுகளும் அடங்கும்" என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டது. 

360 1-இன் அறிக்கையின்படி, ஃபண்டின் காலம் முழுவதும், ஐ.பி.இ பிளஸ் ஃபண்ட் 1, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அதானி குழுமத்தின் எந்தப் பங்குகளிலும் பூஜ்ஜிய முதலீடுகளைச் செய்தது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற  https://t.me/ietamil“