பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தில் இ.டி போலீஸ் அதிகாரங்களை எப்படி பெற்றது?

மக்களவைத் தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை காங்கிரஸ் கடந்த வெள்ளிக் கிழமை வெளியிட்டது.   "நியா பத்ரா"  என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டப்பட்ட அறிக்கையில், காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால், "சட்டங்களின் ஆயுதமாக்கல், தன்னிச்சையான தேடல்கள், பறிமுதல் மற்றும் இணைப்புகள், தன்னிச்சையான மற்றும் கண்மூடித்தனமான கைதுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும். குற்றவியல் சட்டங்களிலும் 'ஜாமீன் என்பது விதி, சிறை விதிவிலக்கு' என்ற கொள்கையை உள்ளடக்கிய ஜாமீனில் ஒரு சட்டம் இயற்றப்படும்” என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது. 

'அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைப் பாதுகாத்தல்' என்ற பகுதியில் உள்ள 'ஜனநாயகத்தைக் காப்பாற்றுதல், அச்சத்தை நீக்குதல், சுதந்திரத்தை மீட்டெடுத்தல்' என்ற அத்தியாயத்தில் உள்ள இந்த வாக்குறுதி, அமலாக்கத் துறையின் (ED) நடவடிக்கைகள் மற்றும் பணமோசடி தடுப்புக்கான மறைமுகக் குறிப்பாக படிக்கலாம். சட்டம் (PMLA), 2002, ஊழல் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக கட்டாய நடவடிக்கை எடுக்க இ.டி-க்கு அதிகாரம் அளிக்கும் சட்டம் ஆகும். 

இந்தியக் கூட்டணியில் காங்கிரஸின் கூட்டணிக் கட்சியான சிபிஐ(எம்) வியாழன் அன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் தேர்தல் அறிக்கையில், “யு.ஏ.பி.ஏ (சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம்) மற்றும் பி.எம்.எல்.ஏ போன்ற அனைத்து கொடூரமான சட்டங்களையும் ரத்து செய்வதாகக் கூறியது.

இந்தியக் கூட்டணியில் காங்கிரஸின் கூட்டணிக் கட்சியான சி.பி.எம் வியாழன் அன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் தேர்தல் அறிக்கையில், “யு.ஏ.பி.ஏ (சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம்) மற்றும் பி.எம்.எல்.ஏ போன்ற அனைத்து கொடூரமான சட்டங்களையும் ரத்து செய்வதாகக் கூறியது.

இருப்பினும், பி.எம்.எல்.ஏ-வின் சில கடுமையான விதிகள், இப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை கோபத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளன, ஏனெனில் அவை அரசியல்வாதிகள் நீண்ட காலமாக விசாரணையின்றி சிறையில் அடைக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன, அவை காங்கிரஸ் தலைமையிலான UPA ஆட்சியின் போது சட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்டன. 2014 முதல், பா.ஜ.க தலைமையிலான அரசாங்கமும் பிஎம்எல்ஏவில் அதிக மாற்றம் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.

சட்டம் - ஜாமீன், சட்டத்தின் பின்னோக்கிப் பயன்பாடு, ED க்கு அது வழங்கும் பரந்த போலீஸ் அதிகாரங்கள் - மற்றும் அதன் விதிகள் செயல்படுத்தப்படும் விதம் ஆகியவை 2021 இல் உச்ச நீதிமன்றத்தால் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டன.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஆதரவு

ஜூலை 27, 2022 அன்று, நீதிபதி ஏ.எம் கன்வில்கர் (இப்போது ஓய்வு பெற்றவர்) தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்ச், 200?க்கும் மேற்பட்ட தனிநபர் மனுக்களில் சவாலுக்கு உட்பட்ட PMLA இன் அரசியலமைப்புச் செல்லுபடியை உறுதி செய்தது.

ED குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் (CrPC) வரம்புக்கு வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ளதால் PMLA உருவாக்கும் மாற்று குற்றவியல் சட்ட அமைப்புக்கு எதிரான முதல் சவால். ED 'காவல்துறை' என்று கருதப்படுவதில்லை, எனவே தேடுதல்கள், பறிமுதல் செய்தல், கைது செய்தல் மற்றும் சொத்துக்களை இணைத்தல் ஆகியவற்றுக்கான CrPC இன் விதிகளைப் பின்பற்றுவதில்லை. இது குறிப்பிடத்தக்கது - ED ஒரு போலீஸ் ஏஜென்சி அல்ல என்பதால், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவர் ED க்கு அளித்த அறிக்கைகள் நீதிமன்றத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். விஜய் மதன்லால் சௌத்ரி & ஓர்ஸ் vs யூனியன் ஆஃப் இந்தியா மீதான தீர்ப்பு, ED இன் இந்த பரந்த அதிகாரங்களை உறுதிப்படுத்தியது.

பி.எம்.எல்.ஏ, யு.ஏ.பி.ஏ போன்றே, ஜாமீன் வழங்குவதற்கு கடுமையான விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. பி.எம்.எல்.ஏ.வின் பிரிவு 45 என்பது ஒரு ‘எதிர்மறை’ விதியாகும் - குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கு எதிராக “முதன்மையாக” வழக்கு எதுவும் இல்லை என்றும், எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எந்தக் குற்றத்தையும் செய்ய மாட்டார்கள் என்றும் நிரூபிக்கும் வரை நீதிமன்றங்கள் ஜாமீன் வழங்குவதைத் தடுக்கிறது.

நவம்பர் 2017-ல், நிகேஷ் தாராசந்த் ஷா v யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் இந்த விதிகளை அரசியலமைப்பிற்கு விரோதமானது என்று ரத்து செய்தது. இருப்பினும், நிதிச் சட்டம், 2018 மூலம் PMLA ஐத் திருத்துவதன் மூலம் அவற்றை மீண்டும் பாராளுமன்றத்தில் சேர்த்தது. இது 2021 தீர்ப்பின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

2021 தீர்ப்பின் சில பகுதிகள் - எ.கா., குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ECIR (ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் எஃப்ஐஆர் போன்றது) வெளியிட ED கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை - மறுஆய்வில் இருப்பதால், தீர்ப்பு இப்போது நாட்டின் சட்டமாக உள்ளது. தீர்ப்பின் அடிப்படையில் செயல்படுவதற்கு தடை இல்லை.

பி.எம்.எல்.ஏ-ன் வரலாறு

1990-களில் உலகளாவிய பயங்கரவாதத்தின் வருகையுடன், பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் எல்லைகளைத் தாண்டி சட்டவிரோத பணத்தை நகர்த்துவதில் சர்வதேச அளவில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது. நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) 1989 இல் உலகெங்கிலும் உள்ள பணமோசடி எதிர்ப்பு முயற்சிகளை ஒருங்கிணைக்க உருவாக்கப்பட்டது - மேலும் ஒரு உறுப்பினராக, அதன் பங்கைச் செய்ய வேண்டிய கடமை இந்தியாவுக்கு இருந்தது.

1998-ம் ஆண்டு ஜூன் 8 மற்றும் 10 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் சிறப்பு அமர்வால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் பிரகடனத்தின் பிரதிபலிப்பாக PMLA ஆனது, தேசிய பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தை அமல்படுத்த உறுப்பு நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தது.

சட்டம்: பணமோசடி தடுப்பு மசோதா, 1998, ஆகஸ்ட் 4, 1998 அன்று அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அரசாங்கத்தால் மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முன்மொழியப்பட்ட சட்டம் பணமோசடி மற்றும் இணைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளைத் தடுப்பது, குற்றத்தின் வருமானத்தைப் பறிமுதல் செய்தல், பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க ஏஜென்சிகள் மற்றும் வழிமுறைகளை அமைத்தல் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

நிதியமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா ​​மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தியபோது, ​​அரசியல் ஸ்பெக்ட்ரம் முழுவதும் உள்ள கட்சிகள் "கடுமையான" விதிகள் என்று கூறியதை எதிர்த்தன. இந்த விதிகளை தவறாக பயன்படுத்தாத அரசுகளை நம்ப முடியாது என்று முலாயம் சிங் யாதவ் எச்சரித்தார். இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தின் தேர்வுக் குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை காங்கிரஸ் ஆதரித்தது.

1999-ம் ஆண்டு மார்ச் 4 ஆம் தேதி லோக்சபாவில் தனது 12வது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த நிதி தொடர்பான துறை தொடர்பான நிலைக்குழுவிற்கு இந்த மசோதா அனுப்பப்பட்டது. அக்டோபர் 29, 1999 அன்று, அரசாங்கம் பணமோசடி தடுப்பு மசோதா, 1999ஐ மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தியது. பிப்ரவரி 12, 1999 அன்று மக்களவையிலும், ஜூலை 25, 2002 அன்று மாநிலங்களவையிலும் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.

இருப்பினும், UPA அரசாங்கத்தால் விதிகள் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர், 2005 இல் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது.

2 முக்கிய திருத்தங்கள்

பல ஆண்டுகளாக சட்டம் பல முறை மாற்றப்பட்டாலும், 2009 மற்றும் 2012 இல் PMLA இல் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள் மூலம் ED அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக கட்டாய நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரத்தைப் பெற்றது.

2009: இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 120பி பிரிவின் கீழ் ‘குற்றச் சதி’ பல்வேறு குற்றங்களில் PMLA இன் அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது. இது, பல ஆண்டுகளாக, முதன்மைக் குற்றம் PMLA இன் அட்டவணையில் இல்லாவிட்டாலும், சதி என்று கூறப்படும் எந்தவொரு வழக்கிலும் நுழைய ED ஐ அனுமதித்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஜார்கண்டில் நில அபகரிப்பு தொடர்பான சில எஃப்ஐஆர்களை ED கையகப்படுத்த முடிந்தது, ஏனெனில் பிரிவு 120B IPC செயல்படுத்தப்பட்டது. இது ஜார்கண்ட் முன்னாள் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனுக்கு எதிராக நில அபகரிப்பு வழக்கை உருவாக்க ED க்கு உதவியது. சோரன் தற்போது ராஞ்சி சிறையில் உள்ளார். 

2009 ஆம் ஆண்டில், சலவை செய்யப்பட்ட பணத்தைக் கண்காணிப்பதைப் பொருத்தவரை ED சர்வதேச அதிகார வரம்பையும் பெற்றது.

2012: PMLA ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988 (PC சட்டம்) சட்டத்தின் பகுதி B யிலிருந்து பகுதி A க்கு மாற்றப்பட்டது. ஊழல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு கடுமையான ஜாமீன் நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்தியதால் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாகும்.

பி.எம்.எல்.ஏ.வின் பிரிவு 45(1) ஜாமீனில் விடுவிப்பதற்கான எந்தவொரு விண்ணப்பத்தையும் எதிர்ப்பதற்கு அரசு வழக்கறிஞருக்கு அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும். அரசு வழக்கறிஞர் ஜாமீனை எதிர்த்தால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளி அல்ல என்றும் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டால் அவர் குற்றம் செய்ய வாய்ப்பில்லை என்றும் நம்புவதற்கு நியாயமான காரணங்கள் இருப்பதாக நீதிமன்றம் திருப்திப்படுத்த வேண்டும். 

ஆங்கிலத்தில் படிக்க: https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/anti-money-laundering-law-pmla-evolution-9257298/

எவ்வாறாயினும், இந்த பிரிவு சட்டத்தின் அட்டவணையின் பகுதி A க்கு மட்டுமே பொருந்தும். 2002 இல் பாராளுமன்றம் PMLA ஐ நிறைவேற்றியபோது, ​​பகுதி A தேசத்திற்கு எதிரான போர் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்ற குற்றங்களை மட்டுமே உள்ளடக்கியது. ஆனால் 2012 ஆம் ஆண்டு திருத்தம் பிசி சட்டம், வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், ஒழுக்கக்கேடான போக்குவரத்து (தடுப்பு) சட்டம், தொல்பொருட்கள் மற்றும் கலை பொக்கிஷங்கள் சட்டம், மனித உறுப்புகள் மாற்று சட்டம் 1994, பாஸ்போர்ட் சட்டம், ஐடி சட்டம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பகுதி A-ஐ விரிவுபடுத்தியது. , மற்றும் பிற சட்டங்கள்.

2016-ல் அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்ட என்சிபி தலைவர் சகன் புஜ்பால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஜாமீன் பெற முடியாமல் போனது இந்த சட்டத் திருத்தம்தான். மேலும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சத்யேந்தர் ஜெயின் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக சிறையில் இருந்து வருகிறார், மேலும் டெல்லி முன்னாள் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா பிப்ரவரியில் ஒரு வருட சிறைவாசத்தை நிறைவு செய்தார்.

பணமோசடி குற்றங்களுக்கு 3-7 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படுவதால், விசாரணைக்கு முன் நீண்ட சிறைவாசம் என்பது விமர்சகர்களால் குற்றம் நிரூபிக்கப்படுவதற்கு முன்பே தண்டனையை அனுபவிப்பதைப் போன்றது.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“