சுவிஸ் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் வெளீயீடு.. அடுத்து என்ன?

வருடாந்திர தகவல் பரிமாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக நான்காவது செட் சுவிஸ் வங்கி கணக்கு விவரங்களை இந்தியா பெற்றுள்ளது. அதன்படி, சுவிட்சர்லாந்து 101 நாடுகளுடன் கிட்டத்தட்ட 34 லட்சம் நிதிக் கணக்குகளின் விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளது.

இந்த தகவல் என்ன, அது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அடுத்து என்ன நடக்கும்?

சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து இந்தியா தகவல் பெறுவதன் முக்கியத்துவம்

2018 ஜனவரியில் இரு நாடுகளும் தானியங்கி தகவல் பரிமாற்ற ஒப்பந்தத்தில் (AEOI) கையெழுத்திட்டன. அதிலிருந்து, சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து இந்தியா பெறும் நான்காவது தகவல் இதுவாகும். இந்தியாவுடனான முதல் பரிமாற்றம் 2019 இல் நடந்தது.
இந்த நிலையில், வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வருவதற்கும், பணமோசடி செய்வதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், சுவிஸ் ஃபெடரல் அலுவலகம் மிகப்பெரிய அளவில் விரிவான கணக்கை அளித்துள்ளது.

இந்த 101 நாடுகளில் 74 நாடுகளுடன் தகவல் பரிமாற்றம் பரஸ்பரம் நடந்ததாக சுவிஸ் ஃபெடரல் டேக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

தரவுகளின் அளவு, தன்மை என்ன?
2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா தனது முதல் தொகுதி வங்கித் தகவலைப் பெறுவதற்கு முன்பு, அதிகாரிகள் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம், தரவுகளைப் பெறும் 73 நாடுகளில் இந்தியாவும் இருக்கும் என்றனர்.

இந்த நேரத்தில், மத்திய வரி நிர்வாகம், நிதித் தகவலின் தன்மையில் பெயர், முகவரி, வசிக்கும் நாடு, வரி அடையாள எண், புகாரளிக்கும் நிதி நிறுவனம் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் கணக்கு இருப்பு மற்றும் மூலதனத் தகவல்கள் ஆகியவை அடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கித் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்

AEOIக்கான வழிகாட்டுதல்கள் சர்வதேச அமைப்பான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான அமைப்பு (OECD) ஆல் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
OECD இன் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ், நிதியின் அளவு அல்லது கணக்கு வைத்திருப்பவர்களின் பெயர்கள் பற்றிய விவரங்கள் எதுவும் வெளியிடப்படக்கூடாது.
2014 ஆம் ஆண்டில், OECD ஆனது பொதுவான அறிக்கையிடல் தரநிலையை (CRS) உருவாக்கியது, இது ஒவ்வொரு நாடும் நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து (FIs) தரவைப் பெறவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் AEOI உடன்படிக்கைகள் இருக்கும் நாடுகளுடன் "தானாக" பரிமாறிக்கொள்ளவும் அனுமதிக்கிறது.

இந்தியாவின் AEOI நெட்வொர்க்கின் நோக்கம் என்ன?

இந்தியா தற்போது 78 நாடுகளுடன் மொத்த நிதி மற்றும் வங்கித் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது மற்றும் 107 நாடுகளில் இருந்து அதைப் பெறுகிறது, சுவிட்சர்லாந்து மிகப் பெரிய தரவுகளில் சிலவற்றைப் பகிர்வதாக அறியப்படுகிறது.
முதன்மையாக 100 நாடுகளில் இருந்து வரும் பெரிய அளவிலான FI தரவு காரணமாக, CBDT கடந்த ஆண்டு அதன் 14 புலனாய்வு பிரிவுகளில் வெளிநாட்டு சொத்து விசாரணை பிரிவுகளின் (FAIUs) வலையமைப்பை அமைத்தது.
மேலும் முதலில், வரி செலுத்துவோர் வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளை வரிக் கணக்குகளில் அறிவித்துள்ளாரா இல்லையா என்பதையும் ஆராய்கின்றனர்.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“