மும்பை முதல் காஞ்சிபுரம் வரை... ரூ.3,000 கோடி மதிப்பு அனில் அம்பானி குழுமச் சொத்துக்கள் முடக்கம் - இ.டி அதிரடி நடவடிக்கை

மும்பையின் பாலி ஹில்லில் உள்ள அனில் அம்பானியின் வீடு, டெல்லியில் உள்ள ரிலையன்ஸ் சென்டர் சொத்து மற்றும் டெல்லி, நொய்டா, காஜியாபாத், மும்பை, புனே, தானே, ஹைதராபாத், சென்னை, காஞ்சிபுரம் மற்றும் கிழக்கு கோதாவரி முழுவதும் உள்ள பிற சொத்துக்கள் உட்பட, தொழிலதிபர் அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது குழும நிறுவனங்கள் மீதான கடன் மோசடி வழக்கு தொடர்பாக, ரூ.3,084 கோடி மதிப்புள்ள 40 சொத்துக்களை அமலாக்கத் துறை (இ.டி) தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது.

ஆங்கிலத்தில் படிக்க:

சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) பிரிவு 5(1) இன் கீழ் அக்டோபர் 31-ம் தேதி உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அலுவலக வளாகங்கள், குடியிருப்புப் பிரிவுகள் மற்றும் நிலங்கள் உட்பட இந்தச் சொத்துக்களை அமலாக்கத் துறை முடக்கியது.

“அமலாக்கத் துறையால் மீட்கப்பட்டவை இறுதியில் பொதுமக்களுக்குப் பயனளிக்கும்” என்று மத்திய ஏஜென்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறினார். குற்றச் செயல்களின் மூலம் கிடைத்த பணத்தைக் கண்டறிந்து சொத்துக்களைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதாக மத்திய ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது.

ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (ஆர்.எச்.எஃப்.எல்) மற்றும் ரிலையன்ஸ் கமர்ஷியல் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (ஆர்.சி.எஃப்.எல்) மூலம் திரட்டப்பட்ட பொது நிதியைத் திசைதிருப்பி, சட்டவிரோதமாகப் பணப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் அமலாக்கத் துறை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. “2017–2019 காலகட்டத்தில், யெஸ் வங்கி (Yes Bank), ஆர்.எச்.எஃப்.எல் பத்திரங்களில் ரூ.2,965 கோடியும், ஆர்.சி.எஃப்.எல் பத்திரங்களில் ரூ.2,045 கோடியும் முதலீடு செய்தது. இவை டிசம்பர் 2019-க்குள் செயல்படாத முதலீடுகளாக மாறின. அப்போது ஆர்.எச்.எஃப்.எல்-க்காக ரூ.1,353.50 கோடியும், ஆர்.சி.எஃப்.எல்-க்காக ரூ.1,984 கோடியும் நிலுவையில் இருந்தன” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

“விசாரணையின்போது, செபியின் (SEBI) பரஸ்பர நிதி நலன்கள் முரண்பாடு கட்டமைப்பு காரணமாக, அப்போதைய ரிலையன்ஸ் நிப்பான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் அனில் அம்பானி குழுமத்தின் நிதி நிறுவனங்களில் நேரடியாக முதலீடு செய்வது சட்டப்படி சாத்தியமில்லை என்பதை அமலாக்கத் துறை கண்டறிந்துள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதல்களை மீறி, பொதுமக்களால் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம், யெஸ் வங்கியின் முதலீடுகள் மூலம் மறைமுகமாக அனுப்பப்பட்டு, இறுதியில் அனில் அம்பானி குழும நிறுவனங்களைச் சென்றடைந்தது” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

ஆர்.எச்.எஃப்.எல் மற்றும் ஆர்.சி.எஃப்.எல் மூலம் யெஸ் வங்கியின் முதலீடுகள் வழியாக நிதி மறைமுகமாக அனுப்பப்பட்டதாகவும், அதே சமயம் ஆர்.எச்.எஃப்.எல் மற்றும் ஆர்.சி.எஃப்.எல் ஆகியவை ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி குழுமத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்குக் கடன்களை வழங்கியதாகவும் இந்த விசாரணை மேலும் வெளிப்படுத்துகிறது. “அமலாக்கத் துறையின் நிதி தடமறிதல், நிதியைத் திசைதிருப்புதல், குழுமத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மீண்டும் கடன்களை வழங்குதல் மற்றும் இறுதியில் நிதியைத் திருடுதல் ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்தது. பெருநிறுவனக் கடன்களின் கணிசமான பகுதிகள் இறுதியில் ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் கணக்குகளைச் சென்றடைந்தன. இந்தக் கடன்களை வழங்கும்போது, கடுமையான கட்டுப்பாட்டுக் குறைபாடுகளை அமலாக்கத் துறை கண்டறிந்துள்ளது” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

குழுமத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான கடன்கள் அடிப்படை முன்னெச்சரிக்கைச் சோதனைகள் இல்லாமல் விரைவாகச் செயல்படுத்தப்பட்டன என்றும் விசாரணை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.  “பல கடன்கள் விண்ணப்பம், அனுமதி மற்றும் ஒப்பந்தம் போன்ற அனைத்தும் அதே நாளில் செயல்படுத்தப்பட்டன, மேலும் சில சமயங்களில், கடனை வழங்குவது அனுமதிக்கு முன்பே நடந்துள்ளது. கடன் விண்ணப்பம் வருவதற்கு முன்பே நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது, இது விண்ணப்பதாரர் காலப் பயணம் செய்திருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும்” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் மேலும் கூறினார். கள விசாரணை மற்றும் தனிப்பட்ட கலந்துரையாடல்கள் கைவிடப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

விசாரணையின்போது, அமலாக்கத் துறை பல வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட மற்றும் தொடர்ச்சியான கட்டுப்பாட்டுக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்துள்ளது. “ஆவணங்கள் காலியாக விடப்பட்டிருப்பதும், மேலெழுதப்பட்டிருப்பதும் தேதி குறிப்பிடப்படாதிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பல கடன் வாங்கிய நிறுவனங்கள் பலவீனமான நிதி நிலையிலோ அல்லது மிகக் குறைவான செயல்பாடுகளுடனோ இருந்தன. பிணைக் காப்பு போதுமானதாக இல்லை அல்லது பதிவு செய்யப்படவில்லை, மேலும் பிணைக் காப்பு அட்டவணைகள் காலியாக விடப்பட்டிருந்தன. நிதியின் இறுதிப் பயன்பாடு அனுமதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுடன் பொருந்தவில்லை” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் (ஆர்காம்) மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கடன் மோசடி வழக்கிலும் அமலாக்கத் துறை தனது விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

“இந்த நிறுவனங்கள் ரூ.13,600 கோடிக்கும் அதிகமான நிதியைக் கடன்களைப் புதுப்பிக்கத் திசைதிருப்பி பயன்படுத்தியுள்ளன, ரூ.12,600 கோடிக்கும் அதிகமாக இணைக்கப்பட்ட தரப்பினருக்குத் திசைதிருப்பப்பட்டுள்ளது, மேலும் ரூ.1,800 கோடிக்கும் அதிகமாக நிலையான வைப்பு/ பரஸ்பர நிதிகள் போன்றவற்றில் முதலீடு செய்யப்பட்டது, இது குழும நிறுவனங்களுக்கு நிதிப்பாதை மாற்றப்படுவதற்காக கணிசமாக விற்கப்பட்டது. இணைக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு நிதியைக் கொண்டு செல்வதற்காக பில் தள்ளுபடியை அதிக அளவில் துஷ்பிரயோகம் செய்ததையும் அமலாக்கத் துறை கண்டறிந்துள்ளது” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் குற்றம் சாட்டினார்.