அனில் அம்பானிக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்: ரூ.3,000 கோடி கடன் மோசடி வழக்கு: ஆக.5-ல் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு

 Anil Ambani Loan Fraud Case: ரிலையன்ஸ் அனில் திருபாய் அம்பானி குழும நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ரூ.3,000 கோடி வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில், பணமோசடி தொடர்பாக தொழிலதிபர் அனில் அம்பானிக்கு அமலாக்கத்துறை (ED) சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. மும்பையில் உள்ள பல இடங்களில் அனில் அம்பானிக்குத் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனைகள் நிறைவடைந்த 4 நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆங்கிலத்தில் படிக்க:

2017 மற்றும் 2019-க்கு இடையில் யெஸ் வங்கியால் ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சுமார் ரூ.3,000 கோடி கடன்கள் சட்டவிரோதமாக திசை திருப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருகிறது. கடன் வழங்குவதில் ஏதேனும் கைமாற்று உள்ளதா என்பதையும், குறிப்பாக யெஸ் வங்கியின் விளம்பரதாரர்கள் உட்பட வங்கி அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதா என்பதையும் அமலாக்கத்துறை ஆராய்ந்து வருகிறது.

ஜூலை 24-ம் தேதி, மும்பையில் உள்ள 35-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறையின் பல குழுக்கள் சோதனைகளை மேற்கொண்டன. ஜூலை 27-ம் தேதி சோதனைகள் நிறைவடைந்தன.

அமலாக்கத்துறை தற்போது அனில் அம்பானிக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. மேலும், ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை தலைமையகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

“அனைத்து இடங்களிலும் அமலாக்கத்துறையின் நடவடிக்கை முடிவடைந்துள்ளது. நிறுவனமும் அதன் அனைத்து அதிகாரிகளும் முழுமையாக ஒத்துழைத்துள்ளனர். மேலும், அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பார்கள். அமலாக்கத்துறையின் இந்த நடவடிக்கையால் நிறுவனத்தின் வணிகச் செயல்பாடுகள், நிதி செயல்திறன், பங்குதாரர்கள், ஊழியர்கள் அல்லது பிற பங்குதாரர்கள் யாரும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் (RCOM) அல்லது ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL) ஆகியவற்றின் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளுடன் இது தொடர்புடையதாகத் தெரிகிறது” என்று ரிலையன்ஸ் பவர் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

அனில் அம்பானி, யெஸ் வங்கி, கடன் மோசடி வழக்கு, அனில் அம்பானியின் அலுவலகம் மும்பையின் பலார்ட் எஸ்டேட்டில் உள்ளது. (எக்ஸ்பிரஸ் புகைப்படம்: கணேஷ் ஷிர்ஷேகர்)

“ரிலையன்ஸ் பவர் ஒரு தனி மற்றும் சுதந்திரமான பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் ஆகும். இதற்கு RCOM அல்லது RHFL உடன் எந்த வணிக அல்லது நிதி தொடர்பும் இல்லை. RCOM நிறுவனம் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக, திவால் மற்றும் திவால் குறியீடு, 2016-ன் படி, நிறுவன திவால் தீர்வு நடவடிக்கைக்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் படி, RHFL முழுமையாகத் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது. அனில் டி. அம்பானி ரிலையன்ஸ் பவரின் வாரியத்தில் இல்லை. அதன்படி, RCOM அல்லது RHFL-க்கு எதிராக எடுக்கப்படும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் ரிலையன்ஸ் பவரின் நிர்வாகம், மேலாண்மை அல்லது செயல்பாடுகள் மீது எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது” என்று அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

இந்தக் குழும நிறுவனங்களுக்கு யெஸ் வங்கியின் கடன் ஒப்புதல்களில் முறைகேடுகள் உள்ளதாக மத்திய ஏஜென்சியின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, பழைய தேதியிட்ட கடன் ஒப்புதல் குறிப்புகள் மற்றும் முறையான ஆய்வு அல்லது கடன் பகுப்பாய்வு இல்லாமல் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளுக்கான திட்டங்கள் ஆகியவை வங்கியின் கடன் கொள்கையை மீறியுள்ளன.

யெஸ் வங்கியின் AT1 பத்திரங்களில் ரிலையன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சுமார் ரூ. 2,850 கோடி முதலீடு செய்தது, இது ஒரு கைமாற்று ஏற்பாட்டின் மூலம் நடந்திருக்கலாம் என்று அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டுகிறது. "இந்த பத்திரங்கள் இறுதியில் வரவுவைக்கப்பட்டு, பணம் திசை திருப்பப்பட்டது. இது பொதுமக்களின் பணம் - மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களின் பணம்," என்று ஒரு வட்டாரம் தெரிவித்தது. மேலும், இந்த விவகாரத்தை சி.பி.ஐ-யும் விசாரித்து வருகிறது.

இந்த பணமோசடி வழக்கு, சிபிஐ-யின் குறைந்தது இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகள் மற்றும் தேசிய வீட்டு வசதி வங்கி, இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி - SEBI), தேசிய நிதி அறிக்கை ஆணையம் (NFRA), மற்றும் பாங்க் ஆஃப் பரோடா ஆகியவை அமலாக்கத்துறையுடன் பகிர்ந்து கொண்ட அறிக்கைகளிலிருந்து உருவானதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

கடந்த ஆண்டு, ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL) நிறுவனத்தின் நிதியைத் திசைதிருப்பியதற்காக அனில் அம்பானி மற்றும் RHFL-ன் முன்னாள் முக்கிய மேலாண்மைப் பணியாளர்கள் உட்பட 24 நிறுவனங்கள் மீது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பத்திரச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய செபி தடை விதித்தது. செபி, அனில் அம்பானிக்கு ரூ. 25 கோடி அபராதம் விதித்தது. ஏனெனில், அவர் RHFL-இன் பங்குதாரர்களைப் பாதிக்கும் ஒரு மோசடியான திட்டத்தை அரங்கேற்றியதாகக் கூறப்பட்டது. இது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிதித் துறை நிறுவனங்களின் ஆளுகை கட்டமைப்புகளின் ஒருமைப்பாட்டில் உள்ள நம்பிக்கையைக் குறைத்துள்ளது.

அனில் அம்பானி மற்றும் மற்ற 24 நிறுவனங்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட மொத்த அபராதத் தொகை ரூ. 625 கோடிக்கும் அதிகமாகும்.