கேரள கணக்காளருக்கு அவுட்சோர்ஸ் செய்த ’பனாமா பேப்பர்ஸ்’ நிறுவனம் மொசாக் பொன்சேகா; இ.டி விசாரணை

Ritu Sarin

சட்டவிரோத உலகளாவிய பணப் புழக்கத்தின் முக்கிய மையமாக உள்ள சர்ச்சைக்குரிய சட்ட நிறுவனமான மொசாக் பொன்சேகா (Mossack Fonseca), 2016 பனாமா பேப்பர்ஸ் விசாரணையில் அம்பலப்படுத்தப்பட்டு, சர்வதேச அளவில் கண்காணிப்புக்கு உட்பட்ட பிறகும், கேரளாவைச் சேர்ந்த இந்திய குடிமகனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க்கிற்கு வெளிநாட்டு பரிவர்த்தனைகளை அவுட்சோர்ஸ் செய்துள்ளது என்பதை தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அறிந்திருக்கிறது.

அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) தலைமையில், நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU) மற்றும் வருமான வரி (IT) உள்ளிட்ட விசாரணை முகமைகள், உலகளாவில் அம்பலப்படுத்தப்பட்ட சில வாரங்களுக்குப் பிறகு கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் கீழ், மொசாக் பொன்சேகா மற்றும் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு "மூன்றாம் தரப்பு வசூல்" செய்ததாகக் கூறப்படும் பட்டய கணக்காளர் மேத்யூ ஜார்ஜை விசாரித்து வருகின்றனர்.

கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி, கொச்சியில் உள்ள மேத்யூ ஜார்ஜின் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது. மொசாக் பொன்சேகாவுடனான அவரது தொடர்புகளின் அளவை அவரது கணினிகளில் உள்ள ஆதாரங்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

இந்தியாவில் உள்ள இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸை உள்ளடக்கிய உலகளாவிய கூட்டமைப்பால் விசாரிக்கப்பட்ட அதன் 11.5 மில்லியன் உள் பதிவுகள் கசிந்த பின்னர் 2018 இல் மொசாக் பொன்சேகா மூடப்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

மொசாக் பொன்சேகாவின் வாடிக்கையாளர்கள் உலகம் முழுவதும் இருப்பதால், கேரளா விவகாரம் குறித்து சர்வதேச நிதி மற்றும் அமலாக்க நிறுவனங்களுக்கு விரைவில் தெரிவிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மேத்யூ ஜார்ஜ் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனையின் போது, ​​நான்கு நிறுவனங்களில் ஒன்றின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பணம் செலுத்தப்பட்ட மொசாக் பொன்சேகாவின் 599 வாடிக்கையாளர்களின் முதன்மை பட்டியல் மீட்கப்பட்டது, அவை அனைத்தும் மேத்யூ ஜார்ஜால் பதிவு செய்யப்பட்டன.

இந்த நிறுவனங்கள்: ஸ்டார் சைட் ஜெனரல் காண்ட்ராக்டிங் எல்.எல்.சி (Star Sight General Contracting LLC); ஸ்டார் சைட் டிரேடிங் லிமிடெட் (Star Sight Trading Ltd); சமஹ் ரிசோர்சஸ் லிமிடெட் (Samag Resources Ltd) (இவை அனைத்தும் UAE இல் உள்ளன); மற்றும் எம்&ஏ ரிசோர்சஸ் லிமிடெட் (M&A Resources Ltd) (ஹாங்காங்கில் உள்ளது).

தற்செயலாக, புலிட்சர் பரிசு பெற்ற 2016 பனாமா பேப்பர்ஸ் விசாரணைக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சர்வதேச புலனாய்வுப் பத்திரிகையாளர்களின் கூட்டமைப்பு (ICIJ) மற்றும் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் உட்பட அதன் கூட்டாளிகள், 2018 ஆம் ஆண்டில் தி பனாமா பேப்பர்ஸ் 2 என அதன் தொடர்ச்சியை வெளியிட்டனர், இது மொசாக் பொன்சேகா தலைமையகத்திற்குள் பீதியை ஏற்படுத்தியது.

பனாமா பேப்பர்ஸ் 2 இன் ஒரு பகுதியாக ஆராயப்பட்ட பதிவுகள், மேத்யூ ஜார்ஜ் நடத்தும் நிறுவனங்களுடன் பனாமாவைச் சேர்ந்த சட்ட நிறுவனத்தால் இணைக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் தொடர்புகளை இணைக்கின்றன.

தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நடத்திய விசாரணையில், 489 பதிவுகள் மேத்யூ ஜார்ஜுடன் தொடர்புடையவை, அவற்றில் பெரும்பாலானவை மொசாக் பொன்சேகா வாடிக்கையாளர்களுடனான வங்கி பரிவர்த்தனைகளின் நகல்களாகும்.

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், மேத்யூ ஜார்ஜ் மற்றும் மொசாக் பொன்சேகாவின் பிரதிநிதிகளுக்கு இடையில் ஜூலை 6, 2016 அன்று கையெழுத்திடப்பட்ட "அவுட் சோர்சிங் ஒப்பந்தமும்" இந்த பதிவுகளில் அடங்கும்.

"இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், MF (Mossack Fonseca) Treasurer Ltdக்கு ஆதரவாக வாடிக்கையாளர்களால் செலுத்தப்படும் பணம்/ நிதிகளைப் பெற ஸ்டார் சைட் டிரேடிங் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது..." என்று ஒப்பந்தத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஜூலை 22, 2016 அன்று ராஸ் அல் கைமாவின் விதிமுறைகளின் கீழ் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனமாக ஸ்டார் சைட் டிரேடிங்கை இணைத்ததற்கான ஆவணங்களையும் தரவு காட்டுகிறது.

இந்த இணைப்புகள் பற்றி கேட்டபோது, ​​கொச்சியில் இருந்து தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் பேசிய மேத்யூ ஜார்ஜ், “நான் மொசாக் பொன்சேகாவுடனான எனது தொடர்பை மறுக்கவில்லை, மேலும் வரவு வைக்கப்படும் மற்றும் வெளியில் அனுப்பப்படும் ஒவ்வொரு பணத்திற்கும் ஒரு சதவீதம் கமிஷன் சம்பாதிப்பேன். வியாபாரம் சுமார் ஒரு வருடம் நீடித்தது. ஆனால் ஸ்டார் சைட் டிரேடிங் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, அந்த நாட்டில் எந்த விசாரணையும் இல்லை. அப்படியென்றால் ஏன் இந்திய ஏஜென்சிகள் இந்த விசாரணையில் ஈடுபட வேண்டும்?” என்று கூறினார்.

அமலாக்கத்துறையால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட 599 நிறுவனங்களின் பட்டியலை தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் மதிப்பாய்வு செய்தது, அவை ஐல் ஆஃப் மேன், லெபனான், சுவிட்சர்லாந்து, மொனாக்கோ, லக்சம்பர்க் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் உள்ள டஜன் கணக்கான வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்களுடனான பரிவர்த்தனைகளைக் காட்டுகிறது. இந்த பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கானது.

அபுதாபியில் உள்ள ஸ்டார் சைட் டிரேடிங்கின் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் "முதலீட்டுக் காவல் ஒப்பந்தங்களை" மீட்டெடுப்பதன் மூலம் மேத்யூ ஜார்ஜின் நிறுவனங்களின் நெட்வொர்க் மீதான விசாரணை ஒரு பரந்த பரிமாணத்தைக் கொண்டுள்ளது. விசாரணையின் படி, இந்த ஒப்பந்தங்கள் "தற்காலிகமாக வைத்திருப்பது மற்றும் நிதிகளை வழிப்படுத்துவதன் மூலம் மேலும் முதலீடுகள்" என்பதாகும். இருப்பினும், மேத்யூ ஜார்ஜ், அத்தகைய ஒப்பந்தங்களில் தாம் கையெழுத்திடவில்லை என்று மறுத்தார்.

இந்த தரவுகளில், ஒரு அமெரிக்க குடிமகனுடன் $200 மில்லியன் முதலீடு செய்வதற்கு ஸ்கேனரின் கீழ் ஒரு ஒப்பந்தம் உள்ளது மற்றும் $3.36 மில்லியன் முதலீடு செய்வதற்கு வெனிசுலாவின் குடிமகனுடன் மற்றொரு ஒப்பந்தம் உள்ளது. பெலிஸ், எல் சால்வடார், சமோவா, நியூயார்க் மற்றும் பனாமா போன்ற இடங்களில் ஸ்டார் சைட் டிரேடிங்குடன் பரிவர்த்தனை செய்த 17 ஆதாய நிறுவனங்களின் பட்டியல் இருப்பதாகவும் ஆரம்ப பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது.

மீட்கப்பட்ட ஆதாரங்களில் பல நாடுகளைச் சேர்ந்த குடிமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கில் நாடுகடந்த விசாரணையைத் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil