சவுத் குரூப்பில் பெற்ற லஞ்சம் ஹவாலா மூலமாக கோவா தேர்தலுக்கு செலவிடப்பட்டது; கெஜ்ரிவால் மீது இ.டி புகார்

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் "(கலால்) கொள்கை உருவாக்கம், முன்முயற்சி (கிக்பேக்) திட்டம் மற்றும் குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தின் இறுதிப் பயன்பாடு போன்ற செயல்களில் உள்ளார்ந்த தொடர்புடையவர்" என்று கூறிய அமலாக்கத் துறை (ED), சவுத் குரூப்பில் இருந்து பெறப்பட்ட "லஞ்சம்" ஆம் ஆத்மி கட்சியின் கோவா சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளின் நெட்வொர்க் மூலம் வழங்கப்பட்டது, என்றும் ரிமாண்ட் விண்ணப்பத்தில் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 

ஆங்கிலத்தில் படிக்க: From South Group ‘bribes’ to Goa polls via hawala – ED case against Kejriwal

டெல்லியின் ரூஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறையால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ரிமாண்ட் விண்ணப்பம், அரசியல்வாதிகள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்களை உள்ளடக்கிய சவுத் குரூப், இப்போது அகற்றப்பட்ட டெல்லி கலால் கொள்கையை அமல்படுத்துவதில் முறைகேடாக பலன்களைப் பெற எப்படி பணம் செலுத்தியது என்பதை விவரிக்கிறது. மேலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ஆம் ஆத்மி கட்சி தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு ரூ.45 கோடியை எவ்வாறு பயன்படுத்தியது என்பதை அமலாக்கத் துறை ஆய்வு செய்துள்ளது.

அமலாக்கத் துறையின் படி, ஆம் ஆத்மி கட்சி (AAP) செயல்பாட்டாளர்கள், சவுத் குரூப் உறுப்பினர்கள் மற்றும் சாரியட் புரொடக்ஷன்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியவற்றுடன் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் பணம் முறைசாரா பண கூரியர்களால் (அங்காடியாக்கள்) நடத்தப்படும் ஹவாலா பரிவர்த்தனைகளின் நெட்வொர்க் மூலம் கோவாவில் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோவாவை அடைந்தது.

சாட்சியாக மாறிய குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மற்றும் முன்னாள் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியாவின் கூட்டாளி என்று கூறப்படும் தினேஷ் அரோரா, ஆம் ஆத்மி தகவல் தொடர்பு பொறுப்பாளர் விஜய் நாயரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், அபிஷேக் போயின்பள்ளி, சுதிர் மற்றும் ராஜேஷ் ஜோஷி ஆகியோரின் உதவியுடன் 31 கோடி ரூபாய் ஹவாலா பரிமாற்றத்தை ஒருங்கிணைத்ததாக அமலாக்கத் துறையிடம் கூறியதாக அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

ராஜேஷ் ஜோஷி சாரியட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்; சுதிர், விஜய் நாயரின் நெருங்கிய கூட்டாளி; மற்றும் அபிஷேக் போயின்பள்ளி சவுத் குரூப்பின் முக்கிய பிரதிநிதிகளில் ஒருவர் மற்றும் தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பி.ஆர்.எஸ் தலைவர் கே.கவிதாவின் உதவியாளர் எனக் கூறப்படுகிறது என அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

அமலாக்கத் துறை விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, ஜோஷியின் நிறுவனத்தால் வெளிப்புற பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டுள்ள பல விற்பனையாளர்களிடம் "பகுதி பணம் பகுதி பில்" அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டதைக் கண்டறிந்தது.

அமலாக்கத் துறையின் படி, அத்தகைய ஒரு விற்பனையாளரின் ஊழியர், அவருக்கு செலுத்தப்பட்ட தொகையின் ஒரு பகுதி பணமாக செய்யப்பட்டதாக அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தினார். அமலாக்கத் துறையின் விசாரணையில் அங்காடியா ஆபரேட்டரின் ஊழியர் ஒருவர் இந்த நபரிடம் 6.29 லட்சம் ரூபாய் டெலிவரி செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஜனவரி 2022 இல் அங்காடியா ஆபரேட்டரின் கோவா அலுவலகத்தில் வருமான வரித் துறையினர் சோதனை நடத்தினர். அமலாக்கத் துறையின் படி, சோதனையின் போது "ஆவணங்கள், சீட்டுகள் மற்றும் ரசீதுகள்" கைப்பற்றப்பட்டன, இறுதியில் அவை பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, இறுதியில் கோவாவுக்கு ஹவாலா பரிவர்த்தனைகள் மூலம் சுமார் ரூ.45 கோடி பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை முடிவு செய்தது.

அடுத்தடுத்த வெளிப்பாடுகளில், அங்காடியா ஆபரேட்டரின் ஊழியர் ஒருவர் சன்பிரீத் சிங் உட்பட மூன்று நபர்களிடம் ஒரு பெரிய தொகையை ஒப்படைத்ததாக அமலாக்கத் துறையிடம் தெரிவித்தார்.

சன்ப்ரீத் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் சாரியட் நிறுவனத்தில் பணியாளராக இருந்ததாகவும், பின்னர் ஆம் ஆத்மியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக ஃப்ரீலான்ஸராக சேர்ந்ததாகவும் அமலாக்கத் துறை கூறியது. “அவர் பிப்ரவரி-மார்ச் 2021 இல் ரூ. 55,000 சம்பளமாக M/s Wizspk Communications மற்றும் PR Ltd நிறுவனத்திடமிருந்து பெற்றார், அவர்கள் PR பணிக்காக GNCTD (டெல்லியின் தேசிய தலைநகர் பிரதேச அரசு) தகவல் மற்றும் விளம்பரத் துறையால் ஈடுபட்டிருந்தனர். கூடுதலாக, அவர் விஜய் நாயரின் OML (இதன் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி) இலிருந்து நிதியையும் பெற்றுள்ளார். இந்த சான்றுகள், அனைத்து முக்கிய சதிகாரர்கள் மற்றும் டெல்லி மதுபான ஊழலில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், அதாவது விஜய் நாயர், ராஜேஷ் ஜோஷி மற்றும் சில ஆம் ஆத்மி தலைவர்கள் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகளுடன் சன்பிரீத் சிங்கின் ஆழமான உறவையும் தொடர்பையும் மேலும் நிறுவுகிறது” என்று அமலாக்கத் துறை கூறியது.

இந்த பரிவர்த்தனைகளின் வருமானத்தை கண்டறிந்த பிறகு, தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர்களின் அறிக்கைகள் மூலம், கணக்கெடுப்பு பணியாளர்கள், பகுதி மேலாளர்கள், சட்டசபைத் தொகுதி மேலாளர்கள் என அவர்களின் பணிகளுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது என்று அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

“இந்தப் பணம் தங்களுக்குப் பணமாக வழங்கப்பட்டதாகவும், அவை சன்பிரீத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்டதாகவும் அந்த நபர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த நபர்கள் மற்றும் தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஒட்டுமொத்தமாக விஜய் நாயர் மற்றும் டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ துர்கேஷ் பதக் ஆகியோரால் நிர்வகிக்கப்பட்டது. கோவா தேர்தலில் மணீஷ் சிசோடியாவின் பிரதிநிதி குற்றத்தின் வருவாயை பல்வேறு வகைகளில் பிரித்து பயன்படுத்தியதை இது காட்டுகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டு கோவா தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் வேட்பாளர் ஒருவர், கோவாவில் உள்ள ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களிடம் இருந்து தேர்தல் செலவுக்கான நிதியை பணமாகப் பெற்றவரும் இதை உறுதிப்படுத்துகிறார்” என்று அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

அமலாக்கத் துறையின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, AAP இன் கோவா தலைவர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸிடம் இது உண்மையாக இருந்தால், எங்கள் வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருப்பார்கள் என்று கூறினார்.

"தேர்தலுக்காக எந்த ஒரு வேட்பாளர்களும் பணத்தைப் பெறவில்லை... நாங்கள் செலவு செய்ததெல்லாம் எங்கள் சொந்தப் பணத்தில் இருந்தே செய்யப்பட்டது, அதற்கு கணக்கு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று AAP கோவா தலைவர் அமித் பலேகர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் தெரிவித்தார். “உண்மையில், பா.ஜ.க தேர்தலின் போது பெரும் தொகையை செலவிட்டது. எங்களுடைய ஒரே குறை என்னவென்றால், எங்களிடம் பணம் இல்லை... ஆனாலும் எங்களால் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற முடிந்தது. பா.ஜ.க. போல பணத்தை செலவழித்திருந்தால், தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருப்போம்,” என்றும் அமித் பலேகர் கூறினார்.

தேர்தலில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் சில வேட்பாளர்கள் அமலாக்கத் துறையிடம் வாக்குமூலம் அளித்தது குறித்து வெளியான தகவல் குறித்து கூறுகையில் அமித் பாலேகர், “இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்களில் எந்த உண்மையும் இல்லை. நான் உட்பட எவரும் கட்சியிடமிருந்து எந்த நிதியையும் பெறவில்லை என்பதால் கட்சியைச் சேர்ந்த எவரும் அமலாக்கத் துறையிடம் அத்தகைய அறிக்கையை பதிவு செய்வது குறித்து எந்த கேள்வியும் இல்லை. நாங்கள் 39 இடங்களில் தேர்தலில் போட்டியிட்டோம், பெரும்பாலான வேட்பாளர்களுடன் நான் தொடர்பில் இருக்கிறேன். தேர்தலுக்குப் பிறகு, அவர்களில் ஒரு ஜோடி பா.ஜ.க.,வில் இணைந்துள்ளனர்,” என்று கூறினார்.

2017 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடலோர மாநிலமான கோவாவில் முதல் முயற்சியில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றது. ஆம் ஆத்மி முதன்முதலில் கோவாவில் 2020 இல் நுழைந்தது, அது பெனாலிமில் ஜில்லா பஞ்சாயத்து இடத்தை வென்றது. 2022 சட்டமன்றத் தேர்தலில், ஆம் ஆத்மி கட்சி தெற்கு கோவாவில் வெலிம் மற்றும் பெனாலிம் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர் ஒருவர், பெயர் குறிப்பிட விரும்பாமல், மாநிலத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக கலால் கொள்கையில் இருந்து கிக்பேக் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் குழு சில மாதங்களுக்கு முன்பு கோவாவுக்கு வந்ததாகக் கூறினார். “குற்றச்சாட்டப்படுவது போல் கட்சியைச் சேர்ந்த யாரும் எந்த அறிக்கையையும் பதிவு செய்யவில்லை. எவ்வாறாயினும், கட்சியின் முன்னாள் அதிருப்தி உறுப்பினரிடமிருந்து வாக்குமூலத்தை பெறுவது அமலாக்கத் துறைக்கு கடினமாக இல்லை,” என்று அவர் கூறினார்.

2022 ஆம் ஆண்டு காலங்குட் தொகுதியில் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்காக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, தேர்தலுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு பா.ஜ.க.,வில் இணைந்த சுதேஷ் மாயேகர், “பிரசாரத்தின் போது (நான் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்தபோது) அக்கட்சியிடம் இருந்து தேர்தல் நிதிக்காக எனக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கிடைக்கவில்லை. நான் எல்லாவற்றையும் என் பாக்கெட்டில் இருந்து செலவழித்தேன்,” என்று கூறினார்.

அதன் ரிமாண்ட் விண்ணப்பத்தில், இந்த வழக்கில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் கூறப்படும் பங்கையும் அமலாக்கத்துறை வலியுறுத்தியது.

"தேசிய செயற்குழுவின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் உறுப்பினர் என்ற முறையில், அவர்களின் தொண்டர்கள் உட்பட தேர்தல் செலவுகளில் பயன்படுத்தப்படும் நிதிக்கு கெஜ்ரிவால் இறுதியில் பொறுப்பு. அவர் ஆம் ஆத்மிக்கு மூளையாக இருப்பவர் மட்டுமல்ல, அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார்... மேலும் குற்றச்செயல்களில் இருந்து மேலும் வருமானத்தை ஈட்டக்கூடிய கிக்பேக்குகளின் கோரிக்கையிலும் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார்," என்று அமலாக்கத் துறை கூறுகிறது.

“கலால் வரி விதிப்பு கொள்கை உருவாக்கம், சவுத் குரூப் உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்து கொள்ளையடிக்கும் சதி, இறுதியில் இந்த திட்டமிட்ட குற்றத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட குற்றத்தின் ஒரு பகுதியை கோவா சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஆம் ஆத்மியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தியதன் காரணமாக, அது தெளிவாகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அவரது அறிவோடு மட்டுமல்ல, அவரது செயலில் உள்ள கூட்டுறவுடனும் செய்யப்பட்டுள்ளன,” என்று அமலாக்கத்துறை கூறியது.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“