ஜெட் ஏர்வேஸ் பெயரில் வங்கிக் கடன்; குடும்பத்தினருக்கு நகை, வீட்டு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்த நரேஷ் கோயல்: இ.டி

Deeptiman Tiwary , Sadaf Modak

வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கு தொடர்பான பணமோசடி விசாரணை தொடர்பாக அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் (ED) வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்ட ஜெட் ஏர்வேஸ் (JET AIRWAYS) தலைவரும், ப்ரோமோட்டருமான நரேஷ் கோயல் மீது, நிறுவனத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களை நியமிப்பதன் மூலமும், அவரது மகள் நடத்தி வரும் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு சம்பளம் கொடுப்பதன் மூலமும் நிதியை திசை திருப்பியதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. அமலாக்கத்துறை விசாரணைகள் பனாமா ஆவணங்களில் இடம்பெற்றுள்ள எச்.டி கார்டியுடன் நரேஷ் கோயலின் தொடர்புகளையும் கண்டறிந்துள்ளன.

74 வயதான நரேஷ் கோயல், தளபாடங்கள், ஆடைகள் மற்றும் நகைகள் மற்றும் குடியிருப்பு ஊழியர்களுக்கான படிகள் போன்ற தனிப்பட்ட செலவுகள் உட்பட, ஜெட் நிறுவனத்துக்குக் கடனாகக் கொடுக்கப்பட்ட பணத்தை எடுத்துக் கொண்டது தொடர்பான பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக அவரைக் காவலில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று ED சமர்ப்பித்ததை அடுத்து, செப்டம்பர் 11 வரை அமலாக்கத்துறையின் காவலில் வைக்க சிறப்பு நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டது. கனரா வங்கியில் ஜெட் ஏர்வேஸ் இந்தியா லிமிடெட் (ஜி.ஐ.எல்) நிறுவனத்திற்கு ரூ.538.62 கோடி கடனாகப் பெற்று பணமோசடி செய்தது தொடர்பாக ஏழு மணிநேர விசாரணைக்குப் பிறகு வெள்ளிக்கிழமை இரவு நரேஷ் கோயல் கைது செய்யப்பட்டார்.

இதையும் படியுங்கள்: கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க மத்திய அரசு திட்டம்

ஜெட் ஏர்வேஸ் இந்தியா லிமிடெட் (JIL) SBI தலைமையிலான வங்கிகளின் கூட்டமைப்பிலிருந்து பெற்ற கடன் நிதியை வேறு கணக்கிற்கு திருப்பியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் CBI மற்றும் ED ஆகியவற்றால் விசாரணைக்கு உட்பட்டது. 2019 இல் அதன் சுமார் ரூ. 6,000 கோடி கடன்கள் மோசமாகிவிட்டன. கனரா வங்கியின் கணக்குகளை எர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங் (EY) தணிக்கை செய்தது, அதன் பிறகு ரூ. 538 கோடி கடனை திருப்பிவிடப்பட்டதாக சி.பி.ஐ.,யிடம் புகார் அளித்தது.

நரேஷ் கோயலின் மனைவி அனிதா கோயல், அவரது மகள் நம்ரதா கோயல் மற்றும் மகன் நிவான் கோயல் ஆகியோருக்கு 2011-12 முதல் 2018-19 வரையிலான காலகட்டத்தில் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக JIL இன் கணக்குகளில் இருந்து 9.46 கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டதாக EY தணிக்கையில் தெரியவந்துள்ளது. "பரிவர்த்தனைகளுக்கு எந்த காரணமும் இல்லை மற்றும் ... தனிப்பட்ட ஆதாயங்கள் மற்றும் செறிவூட்டலுக்காக நிறுவனத்திடமிருந்து தொகையை திசை திருப்பும் உள்நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டது" என்று தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆய்வு செய்த ED விசாரணை அறிக்கை கூறியது.

நரேஷ் கோயலின் மனைவி அனிதாவுக்கு ரூ.7.39 கோடியும், மகள் நம்ரதாவுக்கு ரூ.1.1 கோடியும், மகன் நிவானுக்கு ரூ.97 லட்சமும் சம்பளமாக வழங்கப்பட்டது. 2010-11 மற்றும் 2011-12 வரை, நிவான் மற்றும் நம்ரதா ஆகியோர் ஜெட் நிறுவனத்தில் மேலாண்மை பயிற்சியாளர்களாக பணிபுரிந்தனர், அனிதா கோயல், வருவாய் மேலாண்மை மற்றும் நெட்வொர்க் திட்டமிடல் துணை தலைவராக (VP) இருந்தார்.

2012 மற்றும் 2015 க்கு இடையில், நிவான் மற்றும் நம்ரதா நிர்வாகிகளாக (சேவை மேம்பாடு) இருந்தனர். 2015 ஆம் ஆண்டில், அனிதா நிறுவனத்தில் இயக்குநரானார் மற்றும் போர்டு மீட்டிங்கில் கலந்துகொள்வதற்கான கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதாக அறிக்கை கூறுகிறது.

"தொழில்முறை மற்றும் ஆலோசனை என்ற பெயரில், 1,000 கோடி ரூபாய்க்கு சந்தேகத்திற்குரிய செலவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, நரேஷ் கோயல் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களின் தனிப்பட்ட செலவுகள் நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் கணக்கில் காட்டப்படாத பரிவர்த்தனைகள் வெளிநாட்டு ப்ரோமோட்டர்களின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளன என்று ED விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது,” என நரேஷ் கோயலை 10 நாட்களுக்கு ED இன் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் அனுமதித்த பின்னர், ED சனிக்கிழமை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

நரேஷ் கோயல் சார்பில், அவரது வழக்கறிஞர்கள், ஆபத் போண்டா மற்றும் அமீத் நாயக் ஆகியோர், கனரா வங்கி தொடர்பான வழக்குகளில், பம்பாய் உயர்நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்ததாகவும், விசாரணைக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படாமல் மோசடி செய்தவர் என்று அவர் அழைக்கப்பட்டதைக் கவனித்ததாகவும், அதனால் ஏஜென்சியால் அவரை கைது செய்ய முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர்.

ஏஜென்சியால் குறிப்பிடப்பட்ட தடயவியல் அறிக்கை ஒருபோதும் நரேஷ் கோயலுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படவில்லை என்றும் வழக்கறிஞர்கள் சமர்ப்பித்தனர். மே 2020 இல் நடைபெற்ற கடன் வழங்குநர்களின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட இந்த அறிக்கை, தடயவியல் தணிக்கையாளரால் நிறுவப்பட்ட மோசடிக்கான உறுதியான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்று முதன்மையான பார்வையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நரேஷ் கோயல் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்ததாகவும், கீமோதெரபி சிகிச்சை பெற்று வரும் தனது மனைவிக்கு சிகிச்சை அளிக்க டெல்லியில் இருப்பதாகவும் வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்தனர்.

ED அறிக்கையின்படி, EY இன் தணிக்கை பங்குதாரரான வினய் கரோடியா, ED ஆல் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனது அறிக்கையில், “M/s ஃபிலிம்ஸ்டாக் பிரைவேட் லிமிடெட் (M/s Filmstoc Pvt Ltd) இன் சம்பளம் மற்றும் செயல்பாட்டுச் செலவுகள் JIL ஆல் ஏற்கப்பட்டதாகத் தோன்றும் சில மின்னஞ்சல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன. M/s ஃபிலிம்ஸ்டாக் பிரைவேட் லிமிடெட் என்பது நரேஷ் கோயலின் மகள் நம்ரதா கோயல் மூலம் 23 ஆகஸ்ட் 2016 அன்று தொடங்கப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனமாகும்.

நரேஷ் கோயலின் மும்பை மற்றும் டெல்லி இல்லங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் சம்பளச் செலவுகளும் ஜே.ஐ.எல் நிறுவனத்தால் ஏற்கப்பட்டதாக ஏஜென்சியின் சில மின்னஞ்சல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன என்று அறிக்கை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

ED இன் படி, "இந்தியாவில் (JIL) இருந்து UK நிறுவனத்திற்கு (Jetair (UK) லிமிடெட் என்று தோன்றுகிறது) மற்றும் அனிதா கோயலுக்குப் பணப் பரிமாற்றத்திற்கான பல மாற்று வழிகள் விவாதிக்கப்பட்ட சில மின்னஞ்சல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன."

பனாமா பேப்பர்ஸில் பெயரிடப்பட்டுள்ள எச்.டி கார்டி என்ற தொழிலதிபரிடமிருந்து நிதி மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதியைப் பயன்படுத்தி கோயல் குடும்பம் தளபாடங்கள் மற்றும் நகைகளையும் வாங்கியதாக அறிக்கை குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

”அனிதா கோயல், நகைகள் வாங்குவதற்காக சிங்கப்பூரில் உள்ள ராஜ் ஓவர்சீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு 5 தவணைகளில் மொத்தம் 1,480,000 அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான பணம் அனுப்பினார். … நரேஷ் கோயல் மற்றும் அனிதா கோயலுக்கு மரச்சாமான்கள் அணிகலன்கள், ஆடைகள் மற்றும் நகைகள் போன்ற சில அசையும் சொத்துகளுக்கு HD கார்டி மூலம் பணம் செலுத்தப்பட்டதாக சில மின்னஞ்சல் தகவல்தொடர்புகள் குறிப்பிடுகின்றன. அவரது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக நிறுவனத்திடமிருந்து நிதி திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது,” என்று ED அறிக்கை கூறியுள்ளது.

ED இன் படி, ஜெட் ஏர்வேஸ் எல்.எல்.சி.,யில் கார்டி ஒரு முக்கிய பங்குதாரராக உள்ளார், நரேஷ் கோயலின் 15 சதவீதத்திற்கு எதிராக 34 சதவீத பங்குகளைக் கொண்டுள்ளார். ஜெட் ஏர்வேஸ் எல்.எல்.சி ஜெட் ஏர்வேஸ் ஆஃப் இந்தியா ஐ.என்.சி.,யின் 100 சதவீத பங்குதாரராக உள்ளது. அதேபோல், கார்டி டெயில் விண்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இயக்குநராக உள்ளார், இது ஜி.ஐ.எல்-ன் 89 சதவீதத்தை வைத்திருக்கிறது, அங்கு கோயலுக்கு 51 சதவீத பங்குகள் உள்ளன. ஜெட் எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் கார்டி மற்றும் நரேஷ் கோயல் கூட்டுப் பங்குதாரர்களாக உள்ளனர். டன்பிரிட்ஜ் பிசினஸ் டெவலப்மென்ட் இன்க் பெயரில் உள்ள வங்கிக் கணக்கில் கார்டியை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிட்டவராகவும், நரேஷ் கோயல் பயனாளியாகவும் இருப்பதாக ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

"நைட்பிரிட்ஜ் ஹொரைசன்ஸ் டிரஸ்ட் என்ற பெயரில் ஒரு அறக்கட்டளை டன்பிரிட்ஜ் பிசினஸ் இன்க் பயனாளியாகவும் மற்றும் நரேஷ் கோயல் நைட்பிரிட்ஜ் ஹொரைசன்ஸ் அறக்கட்டளையின் பயனாளியாகவும் இருந்தது மேலும் குறிப்பிடப்பட்டது" என்று ED அறிக்கை கூறியுள்ளது. ஜெர்சி மற்றும் பி.வி.ஐ போன்ற வரி புகலிடங்களில் நரேஷ் கோயல் தனது குடும்பத்தின் பெயரில் அறக்கட்டளைகள் அல்லது நிறுவனங்களாக தொடங்கியதாகக் கூறப்படும் ஐந்து நிறுவனங்களில் நைட்பிரிட்ஜ் ஒன்றாகும்.

“Pan Horizons Trust மற்றும் New Horizons Trust என்ற பெயரில் இரண்டு அறக்கட்டளைகள் லண்டனில் அசையா சொத்துக்களை வைத்திருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. வரி புகலிட நாடுகளில் இதுபோன்ற அறக்கட்டளைகள் மற்றும் நிறுவனங்களை உருவாக்கியதன் நோக்கம், குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை அவரது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மாற்றுவதாகத் தெரிகிறது” என்று ED அறிக்கை கூறியுள்ளது.

நிதியைத் திருப்புவதற்கான பிற வழிகளை விவரித்து, ED சனிக்கிழமையன்று ஒரு அறிக்கையில், “ஜெட் ஏர்வேஸ் (I) லிமிடெட், துபாய், அயர்லாந்து மற்றும் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள் உள்ளிட்ட பிற வரி புகலிட நாடுகளை தளமாகக் கொண்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் பொது விற்பனை முகவர்கள் கமிஷன் மூலம் நிதியைத் அனுப்பியுள்ளது, இது தொடர்புடைய தரப்பினருக்கும் நரேஷ் கோயல் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது.

"தொழில்முறை மற்றும் ஆலோசனை செலவுகள்" என்ற பெயரில் 2011 மற்றும் 2018 க்கு இடையில் ரூ.1,152 கோடி செலுத்தப்பட்ட ஒன்பது நிறுவனங்களை ED தனது விசாரணை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

"இந்தச் செலவுகள் அனைத்தும் சந்தேகத்திற்குரியவை, ஏனெனில் JIL மூலம் தடயவியல் தணிக்கையாளருக்கு எந்த ஆதார ஆவணங்களும் வழங்கப்படவில்லை, மேலும் இந்த நிறுவனங்களில் பல JIL ஐ தங்கள் முதன்மை வாடிக்கையாளராகக் கொண்டிருந்தன, செலவுகளின் நம்பகத்தன்மையில் சந்தேகத்தை எழுப்புகின்றன" என்று ED கூறியது.

இது தவிர, ஜே.ஐ.எல் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ஜெட் லைட் லிமிடெட் (ஜே.எல்.எல்) க்கு முன்பணம் செலுத்தி, ரூ. 2547.83 கோடிகள், முதலீடு செய்து அதைத் தொடர்ந்து தள்ளுபடி செய்தது.

”பொது விற்பனை முகவர்களின் (GSA) செலவுகள் GSAகளால் ஏற்கப்பட வேண்டும், ஜி.ஐ.எல் மூலம் அல்ல என்பதால், ஜிஎஸ்ஏ உடன்படிக்கைக்கு பொருந்தாத 403.27 கோடிகளை ஜே.எல்.எல் செலுத்தியுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உங்கள் உறவினர்கள் இயக்குநர்களாக இருந்த பல GSAகளுடன் மேலும் ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டன. GSA செலவினங்களாக செலுத்தப்பட்ட ரூ.3,000 க்கும் மேற்பட்ட கோர்களில், அதன் கணிசமான பகுதி தொடர்புடைய தரப்பினருக்கு வழங்கப்பட்டது. Jet Air LLC, Jet Air UK Limited, Jetair Pvt. லிமிடெட் மற்றும் Jetair INC. துபாயில் உள்ள Jetair LLC இல் நரேஷ் கோயல் 15% பங்குதாரராக இருந்தார்,” என்று இ.டி அறிக்கை கூறுகிறது.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெறhttps://t.me/ietamil“