கோல்டன் பாஸ்போர்ட் பெற்ற 66 இந்தியர்களில் வினோத் அதானி, பங்கஜ் ஓஸ்வால்

தொழிலதிபர் கௌதம் அதானியின் மூத்த சகோதரர் வினோத், தொழிலதிபர் பங்கஜ் ஓஸ்வால் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் சுரேந்திர ஹிரானந்தானி ஆகியோரிடையே பொதுவான விஷயம் என்ன?

சைப்ரஸ், மத்தியதரைக் கடலில் உள்ள தீவு நாடு மற்றும் அதன் "கோல்டன் பாஸ்போர்ட்”கான அவர்களின் தேடல்.

மிதக்கும் கடல் நிறுவனங்களுக்கான இடமாக, சைப்ரஸ், மத்தியதரைக் கடலில் வசதியான வாழ்க்கைக்காகவோ அல்லது கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் பணமோசடி வழக்குகளில் இருந்து பாதுகாப்பான தங்குமிடமாக, அதன் குடியுரிமையைப் பெற விரும்பும் பணக்கார இந்தியர்கள் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் (NRI) விருப்பமான தேர்வாகும்.

2007 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, "கோல்டன் பாஸ்போர்ட்" திட்டம் "சைப்ரஸ் முதலீட்டு திட்டம்" என்றும் அழைக்கப்பட்டது. இது நிதி ரீதியாக முக்கிய நபர்களுக்கு சைப்ரஸ் குடியுரிமை வழங்குவதை எளிதாக்கியது, இதன் மூலம் நாட்டிற்கு வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளை கொண்டு வந்தது.

2022 ஆம் ஆண்டு சைப்ரஸ் அரசாங்கத்தின் தணிக்கையின் படி மொத்தம் 7,327 நபர்கள் சைப்ரஸ் பாஸ்போர்ட்டு பெற்றுள்ளனர், அவர்களில் 3,517 பேர் "முதலீட்டாளர்கள்" மற்றும் மீதமுள்ளவர்கள் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள்.

விண்ணப்பதாரர்கள் காட்ட வேண்டிய முதலீடுகள் உட்பட இந்தத் திட்டம் 2020 வரை பல மாற்றங்களைச் சந்தித்தது.

பின்னர் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டதற்காகவும், கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகள், சந்தேகத்திற்குரிய மற்றும் அரசியல் ரீதியான நபர்கள் (PEP) சைப்ரஸ் பாஸ்போர்ட்டைப் பெறுவதற்கு அனுமதித்ததற்காகவும் அது இறுதியாக நீக்கப்பட்டது.

சைப்ரஸ் ரகசியத் திட்டத்தின் பங்குதாரரான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் ஊழல் அறிக்கை திட்டம் (OCCPR), "கோல்டன் பாஸ்போர்ட்" பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான முக்கிய நபர்களின் முழு தரவுகளையும் சைப்ரஸ் அரசாங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட விசாரணை அறிக்கைகளையும் மாற்றியமைக்கவில்லை.

2020க்குப் பிறகு 83 வழக்குகள் பாஸ்போர்ட்டை ரத்து செய்யப் பரிந்துரைக்கப்பட்டதை இவை காட்டுகின்றன.

2014 மற்றும் 2020 க்கு இடையில், 66 இந்தியர்கள் சைப்ரஸ் பாஸ்போர்ட்டைப் பெற முடிந்தது.

சைப்ரஸ் குடியுரிமை வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப விண்ணப்பதாரர்களில் கெளதம் அதானியின் மூத்த சகோதரர் வினோத் சாந்திலால் அதானியும் இருந்தார், அவருடைய கடல்சார் சொத்துக்கள் ஜனவரி 2023 ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வெளிநாடு வாழ் பணக்கார இந்தியர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் வினோத் அதானி, 1990களின் முற்பகுதியில் இருந்து துபாயில் இருக்கிறார், ஆனால் சைப்ரஸ் பாஸ்போர்ட்டைக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஆகஸ்ட் 3, 2016 அன்று "கோல்டன் பாஸ்போர்ட்" திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்த பதிவுகளில் அவர் "முதலீட்டாளர்" என்று பட்டியலிடப்பட்டதாக OCCRP தரவு காட்டுகிறது. மூன்று மாதங்களில், நவம்பர் 25, 2016 அன்று, அவரது விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட்டு, சைப்ரஸ் குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது.

வினோத் அதானி தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்-ஐசிஐஜே ஆஃப்ஷோர் விசாரணையில் (The Indian Express-ICIJ offshore investigations) முன்னதாகவே இருந்தார்.

அவரைப் பற்றிய இந்த சமீபத்திய வெளிப்பாடுகள், ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, கடல்சார் நிறுவனங்களின் வலையமைப்பை நிர்வகிப்பதில் அவர் வகிக்கும் பங்கைக் கருத்தில் கொண்டு கூடுதல் முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகின்றன.

வினோத் அதானி அல்லது நெருங்கிய கூட்டாளிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 38 மொரிஷியஸ் ஷெல் நிறுவனங்களை அறிக்கை அடையாளம் கண்டுள்ளது. இது சைப்ரஸ், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், சிங்கப்பூர் மற்றும் பல கரீபியன் தீவுகளில் உள்ள நிறுவனங்களையும் அடையாளம் கண்டுள்ளது.

ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கைக்கு பிறகு, அதானி குழுமத்தின் வணிக நடவடிக்கைகளில் அதுவரை பெரும்பாலும் ஆக்கிரமித்த வினோத் அதானியின் பாத்திரம் கவனத்தை ஈர்த்தது.

அதானி குழுமத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களின் ‘புரமோட்டர் குழு’வில் அவர் ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும்- வினோத் அதானி, அதான்-பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் அல்லது அவற்றின் துணை நிறுவனங்களில் எந்த நிர்வாகப் பதவியையும் வகிக்கவில்லை மற்றும் அவர்களின் அன்றாட விவகாரங்களில் எந்தப் பங்கும் இல்லை, என்று நிறுவனம் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளது.

சைப்ரஸ் குடியுரிமை பெற்ற மற்றொரு முக்கிய இந்தியர் தொழிலதிபர் பங்கஜ் ஓஸ்வால் மற்றும் அவரது மனைவி ராதிகா ஓஸ்வால் ஆவார்.

தொழிலதிபர் பங்கஜ், Burrup Holdings Limited நிறுவனர் ஆவார், மேலும் சமீபத்தில் சுவிட்சர்லாந்தில் $200 மில்லியனுக்கு- உலகின் மிக விலையுயர்ந்த வீடுகளில் ஒன்றை வாங்கியதற்காக தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்தார்.

Otis தரவுகளில், சைப்ரஸில் பங்கஜ் ஓஸ்வால் நிறுவிய சைப்ரோல் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் பல ஆவணங்கள் மற்றும் அவரது குடியுரிமை விண்ணப்பம் மற்றும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விவரங்கள் உள்ளன.

தரவுகளின்படி, ஏப்ரல் 28, 2017 அன்று, ஓஸ்வால் மற்றும் அவரது மனைவி குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பித்தனர், அது வழங்கப்படுவதற்கு ஏப்ரல் 4, 2018 அன்று- கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஆனது.

தற்செயலாக, பங்கஜ் ஓஸ்வால் தனது சைப்ரஸ் குடியுரிமையைப் பெற்றவுடன், அவர் சைப்ரோல் லிமிடெட் நிறுவனத்தை மூடினார் – மார்ச் 22, 2019 அன்று ConnectedSkyக்கான நிறுவனத்தின் அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியல் ஓனராக (UBO) அவர் கையெழுத்திட்ட அங்கீகாரமே இதற்கு சான்றாகும்.

அக்டோபர் 13, 2020 அன்று, சைப்ரஸின் அமைச்சர்கள் கவுன்சில் "கோல்டன் பாஸ்போர்ட்" திட்டத்தை அதன் " பலவீனங்கள் மற்றும் விதிகளை தவறாகப் பயன்படுத்துவதை" மேற்கோள் காட்டி படிப்படியாக நிறுத்த முடிவு செய்தது.

அவர்கள் இரண்டு புலனாய்வு அறிக்கைகளை நியமித்தனர், தவறான பயன்பாட்டை முன்னிலைப்படுத்தி, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை மேற்கோள் காட்டினர்.

இந்த அறிக்கைகளின் திருத்தப்படாத பதிப்புகள், மொத்தம் 83 நபர்களின் பெயர்கள் திரும்பப் பெறுவதற்குக் கொடியிடப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்களில் பெரும்பாலோர் ரஷ்யாவின் முந்தைய குடிமக்கள்.

2020 செப்டம்பரில் சைப்ரஸின் அட்டர்னி ஜெனரல் ஜார்ஜியோஸ் சவ்விட்ஸால் நியமிக்கப்பட்ட ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்றத் தலைவர் மைரோன் நிகோலாடோஸ் தலைமையிலான ஒரு கமிஷன் மூலம் இந்த 83 சாத்தியமான ரத்துகளுக்கான பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.

ஸ்கேனரின் கீழ் உள்ளவர்களில் எத்தனை பேர் சைப்ரஸ் குடியுரிமையை ரத்து செய்தனர் என்பதை சைப்ரஸ் அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை.

OCCRP மற்றும் பிற ஊடக கூட்டாளர்களால் சைப்ரஸ் ரகசிய விசாரணைக்கு அனுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த சைப்ரஸ் உள்துறை அமைச்சகம், 233 நபர்களின் குடியுரிமையை பறிக்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும், அவர்களில் 68 நபர்கள் முதலீட்டாளர்கள் என்றும், 165 பேர் முதலீட்டாளர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

சைப்ரஸ் பாஸ்போர்ட் ரத்து செய்ய முன்மொழியப்பட்ட பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்தியர் மட்டுமே உள்ளார் – தொழிலதிபர் அனுபவ் அகர்வால்- நவம்பர் 2, 2016 அன்று நான்கு மாதங்களுக்குள் அவரது ‘கோல்டன் பாஸ்போர்ட்’ அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

நேஷனல் ஸ்பாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட் (NSEL) ஊழலில் அகர்வாலுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும், குடியுரிமைக்கான விண்ணப்பத்தில் சந்தேகத்திற்குரிய நிறுவனங்களுடனான தொடர்பைக் குறிப்பிடத் தவறியதாகவும் நிகோலடோஸ் கமிஷனின் விசாரணை அறிக்கை கூறுகிறது.

முதலீட்டாளர்கள் ரூ.3,600 கோடிக்கு மேல் ஏமாற்றப்பட்ட NSEL ஊழலில் அகர்வால் ஒரு "முக்கிய குற்றவாளி". ஆகஸ்ட் 2020 இல், அவர் அபுதாபியில் கைது செய்யப்பட்டார் மற்றும் ஜூன் 2020 இல், அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் (ED) அவரது சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

சைப்ரஸ் குடியுரிமை பெற்ற இந்தியர்களின் பட்டியலில் அகர்வால் மட்டும் இல்லை.

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரும், தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் ​​வங்கி லிமிடெட்டின் முன்னாள் தலைவருமான எம்ஜிஎம் மாறன் என்று அழைக்கப்படும் நேசமணிமாறன் முத்து, 2016 இல் சைப்ரஸ் குடியுரிமையைப் பெற்றார். அவரது விண்ணப்பம் இரண்டே மாதங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 2017 இல், அவரது இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் குடியுரிமை கிடைத்தது.

எம்ஜிஎம் மாறன் மற்றும் அவரது நிறுவனமான Agrifurane Industries Private Limited, இந்தியாவில் அமலாக்கத்துறையின் பிடியில் உள்ளன.

டிசம்பர் 2022 இல், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதியின்றி சிங்கப்பூரில் உள்ள இரண்டு நிறுவனங்களில் மாறன் வெளிநாட்டு முதலீட்டை மேற்கொண்டதால், ரூ.293 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது.

அதன் அறிக்கையில், MGM மாறனின் சைப்ரஸ் குடியுரிமையையும் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்திய சட்டங்களின் எல்லையில் இருந்து தப்பிக்க, எம்ஜிஎம் மாறன் தனது இந்திய குடியுரிமையை ஒப்படைத்தார்.

அது மட்டுமின்றி, MGM மாறன் தனது சொத்துக்களை சதர்ன் அக்ரிஃபுரேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (அவரது முதன்மை நிறுவனம்) மூலம் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் என்ற போர்வையில் இந்திய சட்ட அமலாக்க முகமைகளுக்கு எட்டாத வகையில் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றத் தொடங்கினார் என்பதும் அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.

முன்பு "கோல்டன் பாஸ்போர்ட்" பெற்றவர்கள் மற்றும் குற்ற வழக்குகளில் சிக்கியவர்களில் உத்திரபிரதேசத்தைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் விர்கரன் அவஸ்தி மற்றும் அவரது மனைவி ரித்திகா அவஸ்தி ஆகியோர் அடங்குவர்.

அவர்களும் 2016 இல் குடியுரிமையைப் பெற்றனர், பின்னர் லண்டனுக்கு குடிபெயர்ந்தனர். ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முதலில், உத்தரபிரதேச காவல்துறை, பின்னர் டெல்லி காவல்துறை மற்றும் அமலாக்கத்துறை, பிடியில் சிக்கினர்.

Bush Foods Overseas Pvt Ltd நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களாக இருந்த இவர்கள், கோதுமை மற்றும் நெல் கொள்முதல் செய்வதாக கூறி விவசாயிகளை ஏமாற்றியுள்ளனர்.

அக்டோபர் 2019 இல், அவர்கள் லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டனர். நவம்பர் 2020 இல், அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கில் 750 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பொருளாதார மோசடி செய்ததாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இறுதியாக, டிசம்பர் 2021 இல், இங்கிலாந்தில் உள்ள நீதிமன்றங்களால் அவர்களை நாடு கடத்த அனுமதித்தது.

பட்டியலில் உள்ள மற்ற முக்கிய இந்தியர்களில் மும்பையை தளமாகக் கொண்ட ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் சுரேந்திர ஹிரானந்தானி மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பலர் அடங்குவர்.

ஜூலை 12, 2016 அன்று சுரேந்திர ஹிரானந்தனி, அவரது மனைவி அல்கா பாட்டியா ஹிராநந்தனியுடன் சைப்ரஸ் பாஸ்போர்ட் பெற்றார், அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மேலும் மூன்று பேர் 2018 இல் குடியுரிமையைப் பெற்றனர்.

வினோத் அதானி, பங்கஜ் ஓஸ்வால், எம்ஜிஎம் மாறன் மற்றும் சுரேந்திர ஹிராநந்தானி ஆகியோருக்கு தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அனுப்பிய கேள்விகளுக்கு எந்தப் பதிலும் இல்லை.

விர்கரன் அவஸ்தியின் புது தில்லி இல்லத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை. மேலும் அனுபவ் அகர்வாலின் உறவினர்களிடமும், லூதியானாவில் உள்ள அவரது முன்னாள் இல்லத்திலும் விசாரித்ததில் அவர் எங்கிருக்கிறார் என்பது குறித்து எந்த துப்பும் கிடைக்கவில்லை.

Read in English: Vinod Adani, Pankaj Oswal among 66 Indians who got golden passport

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“