சொத்துக்களை வைத்திருக்க மட்டும் 350 ஷெல் கம்பெனிகளை தொடங்கிய லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டின்: இ. டி தகவல்

லாட்டரி அதிபர்  சாண்டியாகோ மார்ட்டின் மற்றும் அவரது நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கொச்சியில்  வழக்கு  பதிவு செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, 350 க்கும் மேற்பட்ட "ஷெல்" நிறுவனங்களை அமைத்துள்ளதை அமலாக்க இயக்குநரகம் அறிந்துள்ளது.

மார்ட்டின் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களால் அமைக்கப்பட்ட 350 நிறுவனங்களில், 15 கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், 200 நிறுவனங்கள் மற்றும் 110 வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை (எல்.எல்.பி) ஆகியவை இருந்தன என்று அமலாக்க இயக்குநரக உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

ஏஜென்சியின் மதிப்பீட்டின்படி, இந்த நிறுவனங்கள் எந்தவொரு உண்மையான வணிகமும் இல்லாத "நில வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள்" மட்டுமே மற்றும் சொத்துக்களை வாங்க லாட்டரி வணிகத்திலிருந்து "திசைதிருப்பல்" தவிர வேறு எந்த நிதி ஆதாரமும் இல்லை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சாண்டியாகோ மார்ட்டினின் ஃபியூச்சர் கேமிங் நிறுவனம் தேர்தல் பத்திரங்களின் மிகப்பெரிய நன்கொடையாளராக உள்ள நிலையில் 2019 மற்றும் 2024 க்கு இடையில் சுமார் ரூ .1,300 கோடி மதிப்புள்ள தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கியது. 

இந்த நிறுவனம், கட்சி எல்லைகளைக் கடந்து நன்கொடை அளித்ததாக தரவு காட்டுகிறது: திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ரூ .542 கோடியில் அதன் மிகப்பெரிய பயனாளியாக இருந்தது; ரூ.503 கோடியுடன் திமுக இரண்டாவது இடம்; ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் ரூ .154 கோடி மதிப்புள்ள பத்திரங்களையும், பாஜக சுமார் ரூ. 100 கோடியையும் பெற்றன.

சாண்டியாகோ மார்ட்டின் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பல பி.இ.பி.க்களுக்கு (அரசியல் ரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் நபர்கள்) பணமோசடி செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாகவும் இந்த 350 ஷெல் கம்பெனிகள் மற்றும் எல்.எல்.பி.க்களின் பெயர்களில் சொத்துக்களை வாங்கியதாகவும் நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இந்த "காகித நிறுவனங்களை" பயன்படுத்தி கையகப்படுத்தப்பட்ட சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ. 3,000 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என்றும், அவற்றின் சந்தை மதிப்பு அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் கணக்கிட்டுள்ளது.

2024 நவம்பர் 14 முதல் 16 வரை நடத்தப்பட்ட சமீபத்திய சோதனைகளின் போது, கோயம்புத்தூர், சென்னை மற்றும் துபாய் மற்றும் லண்டனில் அமைந்துள்ள அசையா சொத்துக்களில் குழுமம் செய்த பெரும் முதலீடு தொடர்பான ஆவணங்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் கைப்பற்றியது.

2019 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கொச்சியில் உள்ள தங்கள் மண்டல அலுவலகத்தால் இணைக்கப்பட்ட சில சொத்துக்களை சாண்டியாகோ மார்ட்டின்  விற்பனை செய்தார் என்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

ஆங்கிலத்தில் படிக்கவும்:

Lottery Santiago King Martin set up 350 shell firms only to hold properties: ED

அதில் தமிழ்நாட்டின் காளிபாளையத்தில் ஒரு நிலப் பகுதியும், அதே பகுதியில் 3.75 ஏக்கர் அளவுள்ள மற்றொரு நிலமும் அடங்கும். மொத்தத்தில், பியூச்சர் குரூப் மற்றும் அதன் முதன்மை நிறுவனமான பியூச்சர் கேமிங் மற்றும் ஹோட்டல் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (எஃப்.ஜி.எச்.எஸ்.பி.எல்) ஆகியவற்றின் ரூ .910-920 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் முடக்கியுள்ளது.

சாண்டியாகோ மார்ட்டின், அவரது உறவினர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது ஆறு மாநிலங்களில் 22 இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் போது கைப்பற்றப்பட்ட மின்னணு சாதனங்களில் இருந்து தகவல்களை அணுக அமலாக்கத்துறைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்தது.

இதில், 17 செல்போன்கள், கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்க்குகள், பென் டிரைவ்கள் உட்பட, 12 வகை எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

டிசம்பர் 13, 2024 தேதியிட்ட உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, சாண்டியாகோ மார்ட்டின் வழக்கு இதேபோன்ற குறைந்தது நான்கு வழக்குகளுடன் இணைக்கப்படும், அங்கு மின்னணு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது – மற்றும் அதில் சேமிக்கப்பட்ட தரவுகளின் பயன்பாடு – சவால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சாண்டியாகோ மார்ட்டின் மற்றும் அவரது நிறுவனங்கள் எஸ்சி உத்தரவை தாமதப்படுத்தும் தந்திரமாக பயன்படுத்துவதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் கூறுகிறது. சாண்டியாகோ மார்ட்டின் ஏஜென்சி முன் ஆஜராகவில்லை என்றாலும், அவரது மகன், ஜோஸ் சார்லஸ், டிசம்பர் 2024 இல் இரண்டு முறை ஆஜரானார், ஆனால் பின்னர், உச்ச நீதிமன்றத்தில் "நிவாரணம்" வழங்கப்பட்டதாக வாதிட்ட அவரது அறிக்கையை பதிவு செய்ய வரவில்லை.

சாண்டியாகோ மார்ட்டின் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மின்னணு ஆதாரங்களுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்த உச்சநீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ரோகிணி மூசாவை தொடர்பு கொண்டபோது, தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் கூறுகையில், தடை உத்தரவை அவர் ஆஜராகாததற்காக பயன்படுத்துவதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் கூறுவது "நியாயமற்றது" என்று கூறினார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், "இது ஒரு நியாயமான அறிக்கை அல்ல, ஒரு சில குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகளில் உத்தரவு தனக்குத்தானே உள்ளது. மற்ற வழக்குகள் சட்டப்படி தொடர வேண்டும். இந்த தடை குறித்து அமலாக்க இயக்குநரகம் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை, ஏராளமான சொத்து வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள் இருப்பது போன்ற பிற குற்றச்சாட்டுகளைப் பொறுத்தவரை, அமலாக்க இயக்குநரகமும் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்க வேண்டும்" என்றார்.