பணமோசடி சட்டம்: அதானி குழுமத்துடன் தொடர்புடைய மொரிஷியஸ் நிறுவனத்தின் உரிமம் ரத்து

Gautam-adani: பங்குச்சந்தையில் அதானி குழுமம் முறைகேடு செய்ததாகவும், நிதி கையாடல் செய்ததாகவும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் கடந்த ஜனவரியில் அறிக்கை வெளியிட்டது. இந்த அறிக்கை வெளிவருவதற்கு 8 மாதங்களுக்கு முன்பு மே 2022ல், மொரிஷியன் நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர் நிதிச் சேவைகள் ஆணையம் (எஃப்.எஸ்.சி - FSC) பட்டியலிடப்பட்ட அதானி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்து தற்போது விசாரணையில் உள்ள இரண்டு மொரிஷியஸை தளமாகக் கொண்ட நிதிகளின் கட்டுப்பாட்டுப் பங்குதாரரான எமர்ஜிங் இந்தியா பண்ட் மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட் (ஈ.ஐ.எஃப்.எம் - EIFM) நிறுவனத்தின் வணிக மற்றும் முதலீட்டு உரிமங்களை ரத்து செய்தது.

எஃப்.எஸ்.சி-யின் அமலாக்கக் குழுவின் முடிவு, பணமோசடியைத் தடுக்கும் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிர்வாகத்தை உறுதி செய்வதற்கான சட்டங்களின் பல விதிகளை ஈ.ஐ.எஃப்.எம் மீறுவதாகக் குற்றம் சாட்டியது. 

மே 12, 2022 அன்று உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டதாக வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு நகல் தற்போது கட்டுப்பாட்டாளரின் இணையதளத்தில் உள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் எஃப்.எஸ்.சி, ஈ.ஐ.எஃப்.எம் நிறுவனமானது  நிதிச் சேவைகள் சட்டம், பத்திரங்கள் சட்டம், நிதி நுண்ணறிவு மற்றும் எதிர்ப்பு ஆகியவற்றின் பல்வேறு பிரிவுகளை "மீறிச் செயல்பட்டது" என்று கூறியுள்ளது. மேலும், பணமோசடி விதிமுறைகள் (2003 மற்றும் 2018) மற்றும் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி தடுப்பு விதிமுறைகளையும் மீறி செயல்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது. 

இந்தக் கூறப்படும் மீறல்கள் வாடிக்கையாளர்களின் பதிவுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள், கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கைத் தரங்களைப் பராமரிப்பதில் தொடர்பானது; போலி அதிகாரிகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகள்; பெருநிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு அபாயங்களைக் கண்டறிய பரிந்துரைக்கப்பட்ட உள் பொறிமுறை போன்றவை ஆகும். 

இதனை பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ், செபி (SEBI) பதிவுகள் காட்டுகின்றன. எமர்ஜிங் இந்தியா ஃபோகஸ் ஃபண்ட்ஸ் மற்றும் EM Resurgent Fund, விசாரணையில் உள்ள 13 வெளிநாட்டு அதானி முதலீட்டாளர்களில் இரு நிறுவனங்கள்   ஈ.ஐ.எஃப்.எம்  நிறுவனத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டு பங்குதாரராக அறிவித்துள்ளனர்.

உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், ஈ.ஐ.எஃப்.எம் நிறுவனம் திறம்பட செயல்பாடுகளை முடக்கத் தொடங்கியது.

இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், எஃப்.எஸ்.சி-யின் செய்தித் தொடர்பாளர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸிடம் பேசுகையில், "உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டால், அது நிரந்தர அடிப்படையில் இருக்கும். ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து... உரிமதாரர்கள் தங்கள் வணிகத்தை ஒழுங்கான முறையில் கலைப்பதற்கும் அவர்களின் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்." என்று கூறினார். 

ஈ.ஐ.எஃப்.எம் -யின் உரிமங்களை ரத்து செய்வதன் தாக்கம் குறித்து கேட்டதற்கு, அதானி குழுமத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் பேசுகையில், "சுதந்திரமான தனிப்பட்ட பங்குதாரர்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்க முடியாது." என்று கூறினார். 

ஈ.ஐ.எஃப்.எம், தற்செயலாக, ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படவில்லை. எஃப்.எஸ்.சி-யின் அறிவுறுத்தலின்படி தான், EM Resurgent Fund பிப்ரவரி 2022ல் கலைக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் எமர்ஜிங் இந்தியா ஃபோகஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு நேரடி நிறுவனமாகும்.

இந்தாண்டு ஜனவரியில் ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை வெளியான பிறகு, மொரீஷியஸ் எஃப்.எஸ்.சி-யின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் பேட்டியில், மொரீஷியஸில் உள்ள அதானி குழுமத்துடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் "ஆரம்ப மதிப்பீட்டில்" எந்த சட்ட மீறலும் இல்லை என்று கூறியிருந்தார்.

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எஃப்.எஸ்.சி செய்தித் தொடர்பாளரிடம் ஈ.ஐ.எஃப்.எம் நிறுவனம் அந்த மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதியாக உள்ளதா? என்று கேட்டது. செய்தித் தொடர்பாளர், எஃப்.எஸ்.சி "இந்த விஷயத்தில் மேலும் எந்த தகவலையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது, ஏனெனில் அதன் உரிமதாரர்கள் பற்றிய ரகசிய தகவலைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் திறனில் எஃப்.எஸ்.ஏ-இன் விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது."என்றார். 

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், மொரீஷியஸின் நிதிப் புலனாய்வு மற்றும் பணமோசடி எதிர்ப்பு விதிமுறைகளின் 2003 மற்றும் 2018 பதிப்புகள் இரண்டையும் மீறியதற்காக ஈ.ஐ.எஃப்.எம் நிறுவனம் குற்றவாளியாகக் கருதப்பட்டது.

மார்ச்-ஏப்ரல் 2018 இல், கடைசியாக கிடைத்த பதிவுகளின்படி, ஈ.ஐ.எஃப்.எம் நிறுவனத்தின் இரண்டு மொரிஷியஸ் நிதிகள் அதானி பவர் லிமிடெட்டின் 3.9%, அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிடெட்டின் 3.86% மற்றும் குறைந்தபட்சம், அதானி எண்டர்பிரைஸ் லிமிடெட்டின் 1.73% பங்குகளை வைத்திருந்தன.

கடந்த மாதம், நிருபர்கள் கூட்டமைப்பு, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் மற்றும் ஊழல் அறிக்கை திட்டம் (OCCRP) அணுகிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில், பிரிட்டிஷ் நாளிதழான பைனான்சியல் டைம்ஸ், அதானி பங்குகளை எடுத்து வர்த்தகம் செய்வதற்காக, அறியப்படாத மூலங்களிலிருந்து நிதி இரண்டு பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளின் ஷெல் மூலம் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறியது. நிறுவனங்கள் - ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் நாட்டவர் நாசர் அலி ஷபன் அடிலின் வளைகுடா ஆசியா வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு லிமிடெட் மற்றும் தைவான் நாட்டவர் சாங் குங்-லிங்கின் லிங்கோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் லிமிடெட் - எமர்ஜிங் இந்தியா ஃபோகஸ் ஃபண்ட்ஸ் (மொரிஷியஸ்) மற்றும் EM ரீசர்ஜென்ட் ஃபண்ட் (மொரிஷியஸ்) மூலம் உலகளாவிய நிதி (பெர்முடா).

இந்த இரண்டு நபர்களும் அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கவுதம் அதானியின் சகோதரர் வினோத் அதானியின் கூட்டாளிகள் என்று பைனான்சியல் டைம்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

பண்டோரா பேப்பர்ஸ் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அணுகிய ஆஃப்ஷோர் கார்ப்பரேட் சேவை வழங்குநரான ட்ரைடென்ட் டிரஸ்டின் பதிவுகள், BVI இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்த இரண்டு ஷெல் நிறுவனங்களும் உண்மையில் அதானி குழுமத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற  https://t.me/ietamil“