பாக். உளவாளிகளுக்கு உதவிய சி.ஆர்.பி.எஃப். அதிகாரி: சிக்கிய நிதிப் பரிமாற்ற ரகசியம்

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ள ஒரு புதிய உளவு சதித் திட்டத்தை மத்திய உளவு அமைப்புகள் அம்பலப்படுத்தியுள்ளன. சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்ட CRPF உதவி துணை ஆய்வாளர் மோதி ராம் ஜாட், பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல்களைக் கசியவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில், இந்த உளவு வலையமைப்பின் மற்றொரு அடுக்கு தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அப்பாவி இந்தியக் குடிமக்களைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தி நிதியைப் பரிமாற்றம் செய்யும் ஒரு ரகசிய நிதி வழிமுறையை பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை பயன்படுத்தியுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நிதி பரிமாற்றத்தின் விசித்திரமான முறை:

விசாரணையில், பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் ஜாட்டிற்கு பணம் அனுப்ப ஒரு அசாதாரண முறையைப் பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது. நேரடியாக நிதியை மாற்றுவதற்குப் பதிலாகவோ அல்லது இந்தியாவில் உள்ள தங்கள் முகவர்கள் மூலமாகவோ அல்லாமல், தொடர்பில்லாத நபர்களுக்கு - பெரும்பாலும் வணிக பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபடும் அப்பாவி வாடிக்கையாளர்களுக்கு - ஜாட்டின் கணக்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்யுமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இது ஒரு முறையான வணிக ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதி என்ற எண்ணத்தில் இந்த பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளன.

மத்திய உளவுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கையில், "இவர்கள் அப்பாவி தனிநபர்கள். இவர்கள் சிறிய வணிக ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் அல்லது பயண முன்பதிவுகள் அல்லது பணப் பரிமாற்றம் போன்ற சேவைகளுக்காக QR குறியீடுகள் மூலம் பணம் அனுப்ப வாடிக்கையாளர்களால் கேட்கப்பட்டவர்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கணக்கு விவரங்கள் உண்மையில் மோதி ராம் ஜாட்டின் கணக்கு விவரங்கள். ஜாட் யார் அல்லது அவரது உண்மையான பணி என்ன என்பது அவர்களுக்குத் தெரியாது."

இந்த பரிவர்த்தனைகளின் அடுக்கு, நிதி ஆதாரத்தைக் கண்டுபிடிப்பதை மிகவும் கடினமாக்கியுள்ளதுடன், விசாரணைக்கு மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பணத்தின் பாதை மற்றும் தேடுதல் நடவடிக்கைகள்:

கடந்த மாதம், தேசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) மோதி ராம் ஜாட்டை டெல்லியில் கைது செய்தது. அவர் தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளர்கள் போல் வேடமிட்டு வந்த பாகிஸ்தான் முகவர்களுடன் ரகசிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஜம்மு-காஷ்மீரின் பஹல்காமில் உள்ள CRPF பட்டாலியனில் பணியாற்றிய அவர், ஏப்ரல் 22 பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டார். அந்த தாக்குதலில் 26 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், ஜாட் தனது பாகிஸ்தான் முகவர்களுக்கு பல முக்கியமான ஆவணங்களை அனுப்பியுள்ளார். இதற்கு ஈடாக, அவருக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 3,500 மற்றும் உயர் மதிப்பு உளவுத் தகவல்களுக்கு ரூ. 12,000 வரையிலான பெரிய தொகைகள் அவ்வப்போது வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிதி அவரது மற்றும் அவரது மனைவியின் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பணப் பாதையை ஆய்வு செய்த NIA, டெல்லி, மகாராஷ்டிரா, ஹரியானா, உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து இந்த வைப்புத்தொகைகள் வந்துள்ளன என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது. "பல பிராந்தியங்களில் உள்ள தொடர்பில்லாத வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து பல பரிமாற்றங்கள் நடந்த முறை தெளிவாக இருந்தது," என்று வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தக் கண்டுபிடிப்பைத் தொடர்ந்து, கொல்கத்தாவில் உள்ள அலிபூர், கிடர்பூர் மற்றும் பார்க் சர்க்கஸ் போன்ற பல இடங்களில் NIA குழுக்கள் ஒரே நேரத்தில் தேடுதல் நடத்தியுள்ளன. ஒரு வழக்கில், சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக ஒரு பயண முகமை உரிமையாளர் விசாரணைக்கு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளார்.

உளவுத்துறை தொடர்புகள் உறுதி:

இந்த மாத தொடக்கத்தில், NIA உளவுத்துறை தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்தியது. "சந்தேக நபர்கள் பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை முகவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தனர், மேலும் இந்தியாவில் உளவு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக நிதி ஆதாரங்களாக செயல்பட்டனர். NIA குழுக்கள் தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது பல மின்னணு சாதனங்கள், முக்கியமான நிதி ஆவணங்கள் மற்றும் பிற குற்றஞ்சாட்டும் பொருட்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளன," என்று ஏஜென்சி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் பல மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் முக்கியமான நிதி ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அது கூறியது.

வட்டாரங்களின்படி, சண்டிகரை தளமாகக் கொண்ட தொலைக்காட்சி சேனலின் பத்திரிகையாளர் போல் ஒரு பெண் தன்னைத் தொடர்பு கொண்டதாக ஜாட் தெரிவித்துள்ளார். தொலைபேசி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகள் மூலம் வழக்கமான பரிமாற்றங்களுக்குப் பிறகு, அவர் அந்தப் பெண்ணுடன் ஆவணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளத் தொடங்கினார். சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு ஆண் - பாகிஸ்தான் அதிகாரி எனக் கூறப்படுபவர் - அந்த உரையாடலைத் தொடர்ந்தார். அவரும் ஒரு சக பத்திரிகையாளர் என்று வேடமிட்டுள்ளார்.

ஆரம்ப தொடர்பு ஏற்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு பணம் செலுத்துதல் தொடங்கியதாகவும், ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது நாளில் பணம் மாற்றப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. எல்லை தாண்டிய ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் நன்கு நிதியளிக்கப்பட்ட உளவு நடவடிக்கை, அப்பாவியான இடைத்தரகர்களைப் பயன்படுத்தி இந்திய நிதி அமைப்புகளுக்குள் நுழைந்துள்ளது என்பதை இது குறிக்கிறது என்று விசாரணையாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

இந்தியாவுக்குள் பாகிஸ்தான் முகவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்கும் மற்றும் மறைக்கும் முறைகள் குறித்து தேசிய உள்துறை அமைச்சகம், CRPF மற்றும் பிற மத்திய முகமைகளுக்கு NIA விளக்கமளித்துள்ளது.

Read in English: Pakistan used unsuspecting customers to route funds to CRPF officer: Probe