பண்டோரா பேப்பர்ஸ்; IREO குரூப்ஸ் கோயலின் 77 மில்லியன் டாலர்கள் வெளிநாட்டு டிரஸ்ட்க்கு மாற்றம்

"பில்டர்கள் பணத்தின் நிறம் அல்லது சிறைத் தண்டனையை மட்டுமே புரிந்துகொள்கிறார்கள்" என்று கவனித்து, நீதிபதிகள் DY சந்திரசூட் மற்றும் MR ஷா ஆகியோரின் உச்ச நீதிமன்ற பெஞ்ச் ஆகஸ்ட் 19 அன்று, வீடு வாங்குபவர்களுக்கு பணத்தை திருப்பி செலுத்த உத்தரவிட்டதை செயல்படுத்தாததை அடுத்து IREO குழும நிறுவனத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்தது.

பல வீடு வாங்குபவர்கள், தங்கள் குடியிருப்புகளைப் பெறுவதற்கான நம்பிக்கையை இழந்து, உடைமை அல்லது பணத்தைத் திரும்பப் பெற கோர்ட்டுகளை அணுகுகின்றனர். ஆக்சன் கேப்பிடல் மற்றும் குழந்தைகள் நிதி அறக்கட்டளை போன்ற மார்க்யூ முதலீட்டாளர்கள், IREO குழுமத்தின் திட்டங்களில் செலுத்தப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களை திரும்ப பெறுவதற்காக வெளிநாடுகளில் உள்ள நீதிமன்றங்களை நாடியுள்ளனர். IREO குழுமத்தின் முதன்மை நிறுவமான IREO பிரைவேட் லிமிடெட் 2018-19-ல் ரூ .500 கோடி இழப்பில் தத்தளித்து வருகிறது.

ஆனால் குழுமத்தின் இணை நிறுவனர் லலித் கோயல், சுமார் 77 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள், முதலீடுகள் மற்றும் பங்குகளை ஒரு வெளிநாட்டு அறக்கட்டளை அமைப்புக்கு மாற்றினார், இந்த அறக்கட்டளையில் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட நான்கு நிறுவனங்கள் அடங்கும். இந்த மாற்றம் குழுமம் சிக்கலில் சிக்குவதற்கு முன்பு நடந்துள்ளது. இதனை உலகளாவிய கார்ப்பரேட் சேவை நிறுவனமான ட்ரைடென்ட் டிரஸ்டின் உள் ஆவணங்கள் வெளிப்படுத்துகிறது. லலித் கோயலின் சகோதரி பாஜக தலைவர் சுதன்ஷு மிட்டலை மணந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த ஆவணங்களின்படி, கோயலின் குடியிருப்பு முகவரி மெரினா பே ரெசிடென்சஸ், 18 மெரினா பவுல்வர்ட், #45-08, சிங்கப்பூர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த முகவரியைக் கொண்டு ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் டிரஸ்ட் (குர்ன்சி) லிமிடெட்டின் அறங்காவலராக கோயல், ஓக் வெனீர் அறக்கட்டளையை வரி புகலிடமான குர்ன்ஸியில் நிறுவினார். இதன் மூலம் ஓக் வெனீர் அறக்கட்டளையை அமைத்தவர் அல்லது உரிமையாளர் சிங்கப்பூர் குடிமகனான கோயல் என்பது தெரிகிறது. கோயலும், ஓக் வெனீரின் அறங்காவலராக இருப்பதால் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர் டிரஸ்ட் (குர்ன்சி) லிமிடெட்டும் நான்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் 'நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள்', இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் சொத்து, பங்கு மற்றும் முதலீடுகளை வைத்திருப்பதற்காக வாங்கப்பட்டன அல்லது இவை ஒரு 'முதலீட்டு வாகனம்'.

இந்த ஆவணங்கள் நவம்பர் 2016 இல் ஓக் வெனீர் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலரான ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் டிரஸ்ட் (குர்ன்சி) லிமிடெட்டின் உயர் அதிகாரியால் கையொப்பமிடப்பட்ட ட்ரைடென்ட் டிரஸ்டின் மூன்றாம் தரப்பு அறிமுகப் படிவத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் கடந்த மாதம் லலித் கோயல் மற்றும் ஐஆர்இஓ பிரைவேட் லிமிடெட் தகவல் அதிகாரிக்கு கேள்விகளை மின்னஞ்சலில் அனுப்பியது, ஆனால் எந்த பதிலும் இல்லை.

பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிகள் கொண்ட நான்கு வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்: மேப்பிள் லீஃப் வேர்ல்ட்வைட் லிமிடெட், மேடிசன் குரூப் சர்வீசஸ் லிமிடெட், டர்க்கைஸ் வாட்டர்ஸ் வேர்ல்ட்வைட் லிமிடெட் மற்றும் கார்டன் எஸ்டேட் உலகளாவிய முதலீட்டு லிமிடெட். இந்த நான்கு நிறுவனங்களும் ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 77.73 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பிலான சொத்துக்களை வைத்திருக்கின்றன.

2016 ஆம் ஆண்டில், ஐஆர்இஓ பிரைவேட் லிமிடெட் ரியல் எஸ்டேட் குழுமம், குருகிராமில் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அலுவலக டவர் திட்டத்திற்காக டொனால்ட் ஜே டிரம்ப் ஜூனியரின் ட்ரம்ப் அமைப்புடன் கூட்டாண்மை அறிவித்த பின்னர் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

ஐஆர்இஓ பிரைவேட் லிமிடெட்டின் 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான சமீபத்திய நிதி அறிக்கைகள் நிறுவனம் ரூ .376.24 கோடி வருவாயில் ரூ .500 கோடி இழப்பைச் சந்தித்ததைக் காட்டுகிறது. இருப்புநிலைக்கு மொத்த இழப்புகள் 1,774.51 கோடி. அதன் மொத்த சொத்துக்கள் 4,505.49 கோடி, சரக்குகள் மட்டும் 4,061.48 கோடி. இதன் உரிமை நிறுவனம் மொரிஷியஸை தளமாகக் கொண்ட ஐரியோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஹோல்டிங் III லிமிடெட் ஆகும்.

பிப்ரவரி 2018 இல், கோயல் நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட இரண்டு உலக முதலீட்டு நிறுவனங்களான குழந்தைகள் முதலீட்டு நிதி அறக்கட்டளை மற்றும் ஆக்சன் பார்ட்னர்ஸால் "பெரிய அளவிலான மோசடி" செய்தவர் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.

மார்ச் 19, 2018 அன்று, வாஷிங்டன் போஸ்ட், “நிதி நிர்வாகத்தின் இந்திய நிர்வாக இயக்குனர் லலித் கோயல், இணை நிறுவனர் அனுராக் பார்கவா மற்றும் பலர் பெரிய அளவிலான மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும், கடந்த மாதம் புதுடெல்லி போலீசில் இருவரும் மீதும் கிரிமினல் புகார் அளிக்கப்பட்டதாகவும் செய்தி வெளியிட்டது. மோசடி அளவானது முதலீட்டாளர் பணத்தை 'சட்டவிரோதமாக உறிஞ்சுவதன்' மூலம், குறைந்தபட்சம் $ 147 மில்லியன், உண்மையான தொகை $ 200 மில்லியனை நெருங்கலாம் ... புதுடெல்லியில் உள்ள காவல்துறையினர் தாங்கள் புகாரைப் பெற்றதாகக் கூறினர்.

நான்கு நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் பதிவு வைத்திருக்கும் முகவர்கள் ஒரே நபர்கள். நான்கு நிறுவனங்களுக்கும் பங்குதாரர்கள் குர்ன்சியில் பதிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு நிறுவனங்களாகும். அவை நாமினீஸ் ஒன் லிமிடெட் மற்றும் நாமினீஸ் டூ லிமிடெட். நான்கு நிறுவனங்களின் இயக்குனரான சாங் பேர்ட் லிமிடெட்டும் குர்ன்சியிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிஓ பாக்ஸ் 620, போர்டியாக்ஸ் கோர்ட், லெஸ் எச்செலன்ஸ், சவுத் எஸ்ப்ளனேட், குர்ன்ஸியில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர் போர்ட், சேனல் தீவுகளின் இரண்டாவது பெரிய இடத்தில் இருக்கும் பிரிட்டிஷ் கிரவுன் சார்பு ஆகியவற்றின் பதிவுகளை வைத்திருக்கும் பொறுப்பு ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் டிரஸ்ட் (குர்ன்சி) லிமிடெட்டிடம் உள்ளது. இந்த நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்களுக்கும் இயக்குநருக்கும் ஒரே முகவரி உள்ளது.

ஓக் வெனீர் அறக்கட்டளையின் விவரங்கள் ஆவணங்களில் இல்லை என்றாலும், நான்கு நிறுவனங்களின் விவரங்கள் பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ட்ரைடென்ட் அறக்கட்டளையின் 'மூன்றாம் தரப்பு அறிமுகம்' நிறுவனத்தின் புதுப்பிப்பு வடிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

"தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil