லண்டன் சொத்தை புதுப்பித்து தங்கியிருந்த ராபர்ட் வத்ரா: அமலாக்கத் துறை

இடைத்தரகர் மற்றும் ஆயுத பேரங்களின் ஆலோசகர் சஞ்சய் பண்டாரி மீதான வழக்கில், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் மருமகன் ராபர்ட் வதேரா மீது அமலாக்கத் துறை  குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது. அவரது லண்டன் சொத்துக்களை புதுப்பித்து தங்கி இருந்ததாகவும், இது குற்றத்தின் வருமானம் எனவும் டெல்லி நீதிமன்றத்தில் அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) துணை வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

“டிசம்பர் 21 அன்று, இ.டி ஆனது ஐக்கிய அரபு நாட்டைச் சேர்ந்த NRI, செருவத்தூர் சாக்குட்டி தம்பி மற்றும் இங்கிலாந்து நாட்டவரான சுமித் சாதா ஆகியோருக்கு எதிராக PMLA, 2002-ன் விதிகளின் கீழ் Rouse Avenue நீதிமன்றத்தில் ஒரு துணை வழக்குப் புகாரை தாக்கல் செய்தது மற்றும் நீதிமன்றம் டிசம்பர் 22 அன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது என அமலாக்கத் துறை செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

கறுப்புப் பணம் (வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள்) மற்றும் வரிச் சட்டம், 2015-ன் பிரிவு 51-ன் கீழ் வருமான வரித் துறை சோதனை மற்றும் புகார் செய்ததன் அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது.

இ.டி விசாரணையில், சஞ்சய் பண்டாரி வெளியிடப்படாத பல்வேறு வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் பின்வரும் சொத்துக்கள் உட்பட, லண்டனில் உள்ள 12 பிரையன்ஸ்டன் சதுக்கம் மற்றும் 6 க்ரோஸ்வெனர் ஹில் கோர்ட் லண்டன் ஆகியவற்றில் சொத்துக்களை வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. இந்த சொத்துக்கள் PMLA இன் விதிகளின்படி குற்றத்தின் வருமானம் ஆகும். தம்பியும் சாதாவும் இந்தக் குற்றச் செயல்களின் வருமானத்தை மறைத்து பயன்படுத்தியதில் ஈடுபட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

முன்னதாக, ஜூன் 1, 2020 அன்று சஞ்சய் பண்டாரி, அவரது மூன்று வெளிநாட்டு நிறுவனங்களான சஞ்சீவ் கபூர் மற்றும் அனிருத் வாத்வா ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்குத் தொடரப்பட்டது. “செயல்முறையின் வெளியீட்டிற்குப் பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் சஞ்சய் பண்டாரியை அறிவிக்கப்பட்ட நபராக அறிவித்தது. இங்கிலாந்தில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த ஆணையம் பண்டாரியை நாடு கடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது, மேலும் அவர் நாடு கடத்தும் உத்தரவை எதிர்த்து இங்கிலாந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த விவகாரத்தில் பண்டாரிக்கு சொந்தமான ரூ.26.55 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் இந்தியாவில் இருந்தன என இணைக்கப்பட்டுள்ளது,” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

“தம்பி வதேராவின் நெருங்கிய கூட்டாளி என்பது இ.டி விசாரணையில் மேலும் தெரியவந்தது. வத்ரா, லண்டனில் உள்ள 12 பிரையன்ஸ்டன் சதுக்கத்தில் உள்ள மேற்கூறிய சொத்தை சாதா மூலம் புதுப்பித்தது மட்டுமல்லாமல், அதே இடத்தில் தங்கினார். 

ஆங்கிலத்தில் படிக்க: https://indianexpress.com/article/india/robert-vadra-london-property-money-laundering-crime-ed-9083757/

மேலும், வத்ராவும் தம்பியும் ஃபரிதாபாத்தில் ஒரு பெரிய நிலத்தை வாங்கி, ஒருவருக்கொருவர் நிதி பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டனர், ”என்றும் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“