ஐ.டி விசாரணை வளையத்தில் 2 வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்; ஹிண்டன்பர்க்கின் அதானி அறிக்கையில் உள்ளவை

Jay Mazoomdaar 

அதானி குழும நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்து ஹிண்டன்பர்க் குழுமத்தின் அதானி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தது இரண்டு மொரிஷியஸ் நிறுவனங்கள் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக இந்திய வரித் துறை அதிகாரிகளின் ரேடாரில் இருந்தன.

செபி-க்கு தனது விசாரணையை முடிக்க இந்த மாத தொடக்கத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்து மேலும் மூன்று மாதங்கள் கிடைத்துள்ள நிலையில், 2017 பாரடைஸ் பேப்பர்ஸ் விசாரணையின் போது தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அணுகிய பதிவுகள், மாவி இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபண்ட் லிமிடெட் (தற்போது ஏ.பி.எம்.எஸ் (APMS) இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபண்ட் லிமிடெட்) செப்டம்பர் 2012 இல் மொரீஷியஸ் வருவாய் ஆணையத்திடமிருந்து (MRA) ஒரு நோட்டீஸைப் பெற்றுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த நோட்டீஸ், நேரடி வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்திய வரி அதிகாரிகளுக்கு தகவல்களைப் பகிர்வதற்காகவும், தொடர்ந்து அனுப்புவதற்காகவும் இருந்தது.

இதையும் படியுங்கள்: புதிய வௌவால் இனம் கண்டுபிடிப்பு; உயிரியலாளரான கணவரின் பெயரைச் சூட்டிய ஓஸ்மானியா பல்கலை. விஞ்ஞானி

2005 ஆம் ஆண்டு அதானி குழும நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கிய மற்றொரு நிறுவனமான லோட்டஸ் குளோபல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் லிமிடெட், ஜூலை 2014 இல் மொரீஷியஸ் வருவாய் ஆணையத்திடமிருந்து இதேபோன்ற நோட்டீஸைப் பெற்று, "தகவல்களை... இந்திய வரி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்புவதற்கு" பகிரப்பட்டது. இந்த ஆவணங்கள் வெளிநாட்டு சட்ட நிறுவனமான ஆப்பிள்பை (Appleby) இன் உள் பதிவுகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

அதானி தொடர்பான அதன் அறிக்கையில், ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் நிறுவனம் ஐந்து மொரிஷியஸ் நிறுவனங்களை பெயரிட்டுள்ளது, அவை ஏ.பி.எம்.எஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபண்ட் (முன்னர் மாவி (Mavi) இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது), அல்புலா இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபண்ட், க்ரெஸ்டா (Cresta) ஃபண்ட், எல்.டி.எஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபண்ட் மற்றும் "ஸ்டாக் பார்க்கிங் நிறுவனமான" மாண்டெரோசா (Monterosa) இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஹோல்டிங்கின் (BVI) கட்டுப்பாட்டில் உள்ள லோட்டஸ் (Lotus) குளோபல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஃபண்ட். இந்த நிறுவனங்கள் அதானி குழும நிறுவனங்களில் ஒன்றரை தசாப்தத்தில் கணிசமான பங்குகளை கூட்டாக வைத்திருந்தன.

உச்ச நீதிமன்றம் நியமித்த நிபுணர் குழுவின்படி, அக்டோபர் 2020 முதல் சந்தைக் கட்டுப்பாட்டாளர் செபியால் விசாரிக்கப்படும் 13 வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் இந்த நான்கு நிறுவனங்களும் அடங்கும். "வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் உரிமையைப் பற்றிய விசாரணைகளுக்கு வழிவகுத்த செபியின் சந்தேகத்தின் அடித்தளம் என்னவென்றால், 13 வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மேலான உரிமையின் இறுதி சங்கிலி தெளிவாக இல்லாததால் அவை 'வெளிப்படைத் தன்மையற்ற' கட்டமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன" என்று நிபுணர் குழு சுட்டிக்காட்டியது. இருப்பினும், செபி எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

ஆகஸ்ட் 2010 இல், லோட்டஸ், மாவி, க்ரெஸ்டா போன்ற நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய நிதி ஆவணங்களைத் திருத்துவதற்கும் பதிவு செய்வதற்கும் மாண்டெரோசா கட்டணம் வசூலித்தது, "செபி அறிவிப்பு/உறுதியிடலுக்கு ஒரே ஒரு பொதுவான சொத்துக்கள் மட்டுமே இருக்கும்" என்று பதிவுகள் காட்டுகின்றன.

மே 2010 இல், செபியின் விதிமுறைகளை மீறியதற்காக மாவியின் செட்டில்மென்ட் கட்டணமாக ரூ.10 லட்சத்தை செபி ஏற்றுக்கொண்டது. மாவி (APMS நிறுவனமாக) அதானி டிரான்ஸ்மிஷனில் 1.86 சதவீதத்தையும், அதானி டோட்டல் கேஸில் 2.72 சதவீதத்தையும் கொண்டுள்ளது. 2021 வரை, அதானி கிரீன் எனர்ஜியில் 1.19 சதவீதத்தை வைத்திருந்தது.

மாவி 2006 இல் அதானி எண்டர்பிரைஸ் லிமிடெட் (AEL) இல் முதலீடு செய்யத் தொடங்கி, கடந்த ஆண்டு வெளியேறியது. நிறுவனம் தனது முழு அதானி பவர் லிமிடெட் (APL) பங்குகளையும் கௌதம் அதானியின் மூத்த சகோதரர் வினோத் அதானிக்கு 2013 இல் மூன்று தொகுதி ஒப்பந்தங்களில் விற்றது.

லோட்டஸ் குளோபல் தனது அதானி பவர் லிமிடெட் பங்குகளை 2009 டிசம்பரில் அல்புலாவிற்கு (மொரிஷியஸ்) மாண்டெரோசா நிறுவன ஒப்பந்தத்தின் கீழ் விற்றது. 2008 இல் அதானி எண்டர்பிரைஸ் லிமிடெட்டில் 4.51 சதவீதமாக இருந்த அதன் பங்கு 2010 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் அந்த நிறுவனம் வெளியேறும் வரை படிப்படியாக குறைந்து வந்தது.

ஜூலை 2014 இல், MRA லோட்டஸ் குளோபல் நிறுவனத்திடம் 2006 முதல் 2012 வரையிலான பங்குதாரர்கள் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள், ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை, ஏப்ரல் 2000 முதல் மார்ச் 2013 வரையிலான வங்கி அறிக்கைகள், வரவுகளின் ஆதாரங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபிட் உள்ளீடுகளின் விவரங்கள் அடங்கிய தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை வழங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது, அதாவது தோராயமாக லோட்டஸ் குளோபல் அதானி நிறுவனங்களில் பங்குகளை வைத்திருந்த கால கட்டம்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விரிவான ஆலோசனையில், Monterosa, Appleby மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள், லோட்டஸ் குளோபல் கணக்கு வைத்திருக்கும் Deutsche Bank, HSBC மற்றும் பாங்க் ஆஃப் மொரிஷியஸ் ஆகிய வங்கிகளில் இருந்து நேரடியாக தகவல்களைப் பிரித்தெடுக்கும் எந்தவொரு முயற்சியையும் முன்கூட்டியே தடுக்க மொரிஷியஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு செய்ய முடிவு செய்தனர்.

“விண்ணப்பதாரர் பல நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சந்தாப் பணத்தைப் பெற்றுள்ளார் மற்றும் பல ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான முக்கிய போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டு வர்த்தகங்களை 2 பில்லியன் டாலர்களுக்கு மேல் விற்று வருமானம் ஈட்டியுள்ளார்… தகவலுக்கான கோரிக்கை அசாதாரணமாக பரந்த மற்றும் தெளிவற்றதாக வரையப்பட்டுள்ளது… இது இந்திய வரி அதிகாரிகளின் சாதாரண விசாரணை வளையத்தின் ஒரு பகுதி…,” என்று வங்கி அதிகாரிகளை வரவழைப்பதில் இருந்து எம்.ஆர்.ஏ.,வைத் தடுக்க தடை கோரும் வரைவு பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக 2012 இல், 2ஜி ஊழல் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக Etisalat DB டெலிகாம் பிரைவேட் லிமிடெட் (முன்னர் ஸ்வான் டெலிகாம் பிரைவேட் லிமிடெட்) இல் முதலீடு செய்ய வழிவகுத்த டெல்பி இன்வெஸ்ட்மென்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ததா என்பதை உறுதிப்படுத்த, உரிமையாளர் விவரங்கள், ஏப்ரல் 2007 முதல் மார்ச் 2010 வரையிலான வங்கி அறிக்கைகளை வழங்குமாறு மாவி நிறுவனத்திடம் கேட்கப்பட்டது.

பதிலுக்கு, மாவி நிறுவனம் அயர்லாந்து, கேமன் மற்றும் பெர்முடாவில் உள்ள 11 நிறுவனங்களை பயனாளிகளாக பெயரிட்டது. 2013 ஆம் ஆண்டு SEBI க்கு நிதியத்தின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பெயரை மாவி மறுத்ததற்கு ஏற்ப, அதன் முதலீட்டாளர்கள் "அதிக எண்ணிக்கையிலான முதலீட்டாளர்களை தினசரி அடிப்படையில் மாற்றும்” வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களாக இருந்தனர்.

2011 செப்டம்பரில் மாவி நிறுவனம் மீது விதித்த தடையை செப்டம்பர் 2013 இல் செபி நீக்கியது, சந்தை கையாளுதல்களின் "தீர்மானமாக" குற்றச்சாட்டுகளை நிறுவத் தவறியதன் அடிப்படையில் தடை நீக்கப்பட்டது.

தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil