அஸ்ஸாமைச் சேர்ந்த டிஜிட்டல் மோசடி செய்பவர்களை சென்னை போலீஸ் கண்டறிந்தது எப்படி?

Arun Janardhanan 

செப்டம்பர் 3, 2024 அன்று, திருவான்மியூரில் உள்ள ஓய்வுபெற்ற நிர்வாக அதிகாரி ஒருவருக்கு, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக அழைப்பு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறிய மோசடி செய்பவர், இந்த வழக்கு தொடர்பாக வாரண்ட் இருப்பதாகவும், அந்த நிர்வாக அதிகாரி "டிஜிட்டல் கைது" செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். பயம் காரணமாக, மோசடி செய்பவர் கேட்ட அனைத்தையும் அந்த அதிகாரி செய்துள்ளார்.

ஆங்கிலத்தில் படிக்க: It all began with a call: How Chennai police zeroed in on Assam-based ‘digital scammers’

மோசடி தடையற்றதாகவும், முறையான அணுகுமுறையாகவும் இருந்துள்ளது. அழைப்பாளர் அவரை வேறு லைனுக்கு மாற்றினார். இந்த நேரத்தில், மறுபக்கத்தின் குரல் மும்பை காவல்துறையின் குரல் என்று கூறுகிறது. அதிகாரி குற்றச்சாட்டுகள், எச்சரிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களைக் கேட்டறிந்தார், மேலும் சரிபார்ப்பிற்காக வங்கிக் கணக்கிற்கு ரூ.88 லட்சத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது, அதிகாரி பணத்தை மாற்றியுள்ளார். 

சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, சென்னை காவல்துறையின் சைபர் கிரைம் பிரிவு, அசாமின் கவுஹாத்தியில் பார்த்த பிரதீம் போரா (38) என்பவரை குற்றம் சாட்டப்பட்ட மோசடி தொடர்பாக கைது செய்தது, இதுதான் சிண்டிகேட்டில் முதல் விரிசல். பிரதீம் போரா சாதாரண மோசடி செய்பவர் அல்ல. எட்டு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் 3.8 கோடி ரூபாய் பெற்று ஒரே நாளில் 178 கணக்குகளில் செலுத்தியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

டிஜிட்டல் ஆதாரங்களின் அடுக்குகள் மூலம் காவல்துறை வேலை செய்தது, இறுதியில், பிரதீம் போராவின் வாக்குமூலம் அவர்களை மற்ற நான்கு பேரை கைது செய்ய உதவியது: துருபஜோதி மஜூம்தார், 25; ஸ்வராஜ் பிரதான், 22; பிரசாந்த் கிரி, 21; மற்றும் பிரஞ்சல் ஹசாரிகா, 28. இவர்கள் அஸ்ஸாம் மற்றும் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், அவர்கள் மூளையாக செயல்பட்டவர்களுக்கும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இடையே வழித்தடமாக இருந்தவர்கள் என்று போலீசார் கூறினர்.

சென்னையில் உள்ள கூடுதல் போலீஸ் கமிஷனர் (சைபர் கிரைம் பிரிவு) ஏ.ராதிகாவின் கூற்றுப்படி, சந்தேக நபர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக புலனாய்வாளர்கள் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை மீட்டெடுக்கின்றனர்.

“மக்களிடம் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை அவர்களின் சொந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்தி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதே இங்குள்ள செயல் முறை. சென்னையில் ஒரு சில சம்பவங்களில், மாணவர்கள் அல்லது டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் பயிற்சி பெறாதவர்கள் போன்ற ஒரு சில அப்பாவி மக்கள் வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்குவதைக் கண்டறிந்தோம். மோசடி செய்பவர்கள் தாங்கள் கொள்ளையடித்த பணத்தை இந்த தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்கு அனுப்பினர், பின்னர் அதை வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றினர்,” என்று தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் கூடுதல் கமிஷ்னர் தெரிவித்தார்.

இங்குள்ள வெளிநாட்டு தொடர்புகள் இதுபோன்ற மோசடிகளுக்கு வழி வகுக்கின்றனவா அல்லது உண்மையான முதலாளிகள் வெளிநாட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார்களா என்ற கேள்விக்கு, அவர்கள் இன்னும் விவரங்களைக் கண்டறியவில்லை என்று கூடுதல் கமிஷ்னர் கூறினார்.

ஆதாரங்களின்படி, இது ஒரு பல நாடு மோசடி.

“சிண்டிகேட் கம்போடியா, லாவோஸ், வியட்நாம், தைவான் மற்றும் தாய்லாந்தில் தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தது. சீன நாட்டவர்கள் நெட்வொர்க்கை வழிநடத்தினர். உள்ளூர் முகவர்கள், இந்தியா முழுவதும் பரவி, களத்தில் வேலை செய்தனர். அவர்கள் டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா மற்றும் ஜெய்ப்பூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்தனர். அவர்கள் திருடப்பட்ட பணத்தை கையாண்டனர், கணக்குகள் மூலம் மாற்றினார்கள், மேலும் அது எந்தவொரு தடயமும் இல்லாமல் மறைந்துவிட்டதை உறுதிசெய்தனர்,” என்று விசாரணையின் ஒரு பகுதி அதிகாரி கூறினார்.

புலனாய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, பயம் முக்கிய ஆயுதம்.

“பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் அவர்களின் தொலைபேசிகள் கண்காணிக்கப்படுவதாகக் கூறப்பட்டது. அழைப்புகளின் விவரங்களை வெளியிடக் கூடாது என எச்சரிக்கப்பட்டனர். தேசிய பாதுகாப்பு என்பது சாக்குப்போக்கு. மோசடி செய்பவர்கள் வேலை செய்யும் போது பாதிக்கப்பட்டவர்களை வீடியோ அழைப்புகளில் வைத்திருக்கின்றனர். டெபாசிட், சேமிப்பு காலியானது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மிகவும் தாமதமாக தாங்கள் மோசடி செய்யப்பட்டதாக உணர்ந்தனர்,” என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.

இந்த கும்பல் முறையாக செயல்படுகிறது என்று மற்றொரு விசாரணை அதிகாரி கூறினார். போலி வணிகப் பெயர்களில் வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

“அத்தகைய ஒரு கணக்கு, போராவுக்குச் சொந்தமான ஹர்ஷி ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகும். மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சாதனங்கள் தற்போது கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த சாதனங்களிலிருந்து நாங்கள் சேகரிக்கும் விவரங்களிலிருந்து, இது மிகவும் அதிநவீன, உலகளாவிய செயல்பாடாகும். நாங்கள் மிக வேகமாக வேலை செய்ததால் நவம்பர் 14 அன்று போரா கைது செய்யப்பட்டார். அவர் போக்குவரத்து உத்தரவின் பேரில் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். அவருடைய நான்கு நெருங்கிய உதவியாளர்களை இப்போது கைது செய்துள்ளோம். கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் நீதிமன்ற காவலில் உள்ளனர்” என்று இரண்டாவது அதிகாரி கூறினார்.

மேலும் இதுபோன்ற புகார்கள் வெளிவருவதால், இதுபோன்ற போலி அழைப்புகள் குறித்து பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும், தெரியாத வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்ற வேண்டாம் என்றும் சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ.அருண் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். ஏதேனும் மோசடி சம்பவங்கள் நடந்தால் உடனடியாக சைபர் கிரைம் ஹெல்ப்லைன் (1930) அல்லது https://cybercrime.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும், என்று ஆணையர் அருண் தெரிவித்துள்ளார். 

“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“