பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவனம் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிரான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக ஃபெடரல் ஏஜென்சி கூடுதல் ஆதாரங்களை சேகரிக்க விரும்புகிறது.
நவம்பர் 2020 இல், மூலதனச் சந்தை கட்டுப்பாட்டாளர் செபி, 3 லட்சம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து ரூ. 25,000 கோடி நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்களை ஆறு கடன் திட்டங்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருகின்றனர். அதற்காக முடிவைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் 2020 நிறுவனத்திற்கு ஒரு ஷோ-காஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இறுதியில், நிறுவனம் ரூ. 5 கோடியை அபராதமாகச் செலுத்தும்படியும், 22 மாத முதலீட்டு மேலாண்மை மற்றும் ஆலோசனைக் கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்ட ரூ. 450 கோடியைத் திருப்பித் தருமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும் ஆறு கடன் திட்டங்களை இயக்குவதில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறி புதிய கடன் திட்டங்களைத் தொடங்க தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்த முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த சென்னை காவல்துறை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்தது. பணமோசடி தொடர்பான ED வழக்கு இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் உருவானது.
2021 ஆம் ஆண்டில், செபி சொத்து மேலாளர்களான விவேக் குத்வா மற்றும் ரூபா குத்வா ஆகியோரின் தலைவர்களை பத்திரச் சந்தையை அணுகுவதிலிருந்தும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பத்திரங்களை வாங்குவது, விற்பது அல்லது வேறுவிதமாகக் கையாள்வது, ஆகிய எந்த வகையிலும் பத்திரச் சந்தையுடன் தொடர்புடையதாக இருப்பதையும் கட்டுப்படுத்தியது.
தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil
